云南锡业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日以公告形式向公司全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，2022年6月6日披露了关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告。

　　4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年6月6日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：副董事长程睿涵先生（代为履行董事长职务）。

　　6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 28 户，代表股份数量合计为748,770,214股，占公司有表决权股份总数1,645,801,952股（扣除公司已回购股份22,974,427股，下同）的45.4958 %。

　　2、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户，代表股份数量合计为726,581,266股，占公司有表决权股份总数的44.1476%。

　　3、 网络投票情况：

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共 23 户，代表股份数量合计为

　　22,188,948 股，占公司有表决权股份总数的1.3482 %。

　　4、出席会议的中小股东情况：

　　出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份5,909,801股，占公司有表决权股份总数的0.3591%；上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共25户，代表有表决权的股份数量合计为22,330,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.3568 %。其中，通过现场投票的中小股东2户，代表有表决权的股份数量合计为141,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0086 %。通过网络投票的中小股东 23 户，代表有表决权的股份数量合计为  22,188,948 股，占公司有表决权股份总数的1.3482 %。

　　5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司董事候选人、股东监事候选人及高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议方式获得通过。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》

　　表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

　　2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

　　2.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

　　表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

　　3、《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

　　4、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，选举王道斌先生为公司第八届董事会独立董事。

　　5、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举刘路坷先生、吴君女士、李季先生、张扬先生和吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　表决结果：每名候选人所获得的选举票数均占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的1/2以上，刘路坷先生、吴君女士、李季先生、张扬先生和吴建勋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

　　经云南锡业股份有限公司职工代表大会联席会民主选举，杨小江先生（简历附后）担任公司第八届董事会职工董事，上述五位非独立董事与职工董事杨小江先生、独立董事尹晓冰先生、袁蓉丽女士和王道斌先生共同组成公司第八届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　6、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会股东监事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举卢丽桃女士、张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事。

　　表决结果：每名候选人所获得的选举票数均占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的1/2以上，卢丽桃女士、张宏旭先生当选公司第八届监事会股东监事。上述两位股东监事与公司职工监事刘定海先生共同组成公司第八届监事会。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　2、律师姓名：冯楠律师、汤昕颖律师

　　3、结论性意见：

　　北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月七日

　　职工董事简历

　　杨小江，男，汉族，1982年9月生，大学学历，中共党员。2006年7月参加工作。历任锡业股份冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席；云锡控股公司、锡业股份团委书记、群众工作部副主任；云锡控股公司公关部副主任、党委办公室副主任；云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南华联锌铟股份有限公司纪委书记；云锡机械（锡都实业）公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡控股公司党委办公室（公共关系部、公司办公室）主任、董事会办公室主任；云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼公司董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、工会主席、第八届董事会职工董事，云南华联锌铟股份有限公司党委书记。

　　杨小江先生与控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，杨小江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2022-040

　　云南锡业股份有限公司

　　第八届董事会2022年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会2022年第三次临时会议于2022年6月6日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决及通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十一条之规定，本次会议通知于2022年6月6日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中选举刘路坷先生票数9票。

　　刘路坷先生当选为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中选举吴君女士票数为9票。

　　吴君女士当选为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　3、《云南锡业股份有限公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

　　4、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　非独立董事刘路坷先生、李季先生、吴建勋先生和独立董事尹晓冰先生及王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同组成公司第八届董事会战略与投资委员会，任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　5、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　非独立董事张扬先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，与现任审计委员会委员尹晓冰先生、袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　6、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　非独立董事吴君女士和独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，与现任提名委员会委员袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会提名委员会，任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　7、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　职工董事杨小江先生和独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会绩效薪酬委员会委员，与现任绩效薪酬委员会委员袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会绩效薪酬委员会，任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　8、《云南锡业股份有限公司第八届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　根据《云南锡业股份有限公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》的规定，第八届董事会战略与投资委员会召集人由董事长刘路坷先生担任。

　　董事会同意第八届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事袁蓉丽女士为召集人；同意第八届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人。

　　9、《云南锡业股份有限公司关于选聘总经理的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　公司董事会同意选聘刘路坷先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　10、《云南锡业股份有限公司关于选聘高级管理人员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　公司董事会同意选聘王建伟先生、刘彬先生为公司副总经理，岳敏女士为公司财务总监（简历附后），任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　11、《云南锡业股份有限公司关于修订投资者关系管理制度的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　二、公司提名委员会对公司选聘总经理及其他高级管理人员提出了意见和建议。

　　三、公司三位独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月七日

　　公司董事及高级管理人员简历

　　一、非独立董事

　　刘路坷，男，汉族，1966年12月生，大学学历，中共党员。1990年7月参加工作。历任云南锡业公司研究设计院质监科科长；锡业股份冶炼分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理；锡业股份锡化工材料分公司经理；锡业股份副总经理；云锡控股公司、锡业股份市场部主任；云锡控股公司总经理助理、资本运营部部长，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、第八届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、总经理。

　　刘路坷先生过去十二个月内在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任董事长，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，刘路坷先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　吴君，女，汉族，1977年7月生，大学学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任昆明贵金属研究所团委书记；贵研铂业股份有限公司团委书记、党委组织部副部长、党委工作部部长、保密办主任；云锡控股公司党委工作部副主任、组织部副部长，部长、干部处副处长、老干处副处长，处长，统战部副部长，部长；云锡控股公司党委常委、党委组织部部长、组织人力资源部部长；锡业股份党委委员、组织人力资源部部长。现任云锡控股公司党委常委、组织人事部部长，锡业股份党委书记、第八届董事会副董事长、提名委员会委员。

　　吴君女士与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，吴君女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　杨小江，男，汉族，1982年9月生，大学学历，中共党员。2006年7月参加工作。历任锡业股份冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席；云锡控股公司、锡业股份团委书记、群众工作部副主任；云锡控股公司公关部副主任、党委办公室副主任；云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南华联锌铟股份有限公司纪委书记；云锡机械（锡都实业）公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡控股公司党委办公室（公共关系部、公司办公室）主任、董事会办公室主任；云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼有限公司董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、工会主席、第八届董事会职工董事、绩效薪酬委员会委员，云南华联锌铟股份有限公司党委书记。

　　杨小江先生与控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，杨小江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　李季?，男，汉族，1973年5月生，大学学历，九三学社社员。1996年7月参加工作。历任贵研铂业股份有限公司技术部副部长，科技部副部长、部长；昆明贵金属研究所科技处副处长，处长；云锡集团矿业开发有限责任公司老厂分矿副矿长；云锡控股公司科技部副主任、科技处处长、企业发展部主任、总经理助理、战略发展部主任；云南锡业研究院有限公司董事长、研发中心负责人、两中心管委会执行副主任。现任云锡控股公司总经理助理、投资管理部部长，锡业股份第八届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。

　　李季先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李季先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　张扬，男，汉族，1975年11月生，大学学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任、副总经理。现任云锡控股公司党委办公室（办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书，锡业股份第八届董事会非独立董事、审计委员会委员。

　　张扬先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，张扬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　吴建勋，男，汉族，1978年5月生，在职研究生学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份经销分公司总经理助理、办公室主任、市场信息部主任；锡业股份上海分公司经理、党支部书记；云锡贸易（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡（美国）资源公司董事长、云锡（德国）资源有限公司执行董事、云锡（香港）资源有限公司董事长。现任锡业股份党委委员、第八届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员、副总经理、市场运营中心经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，云南锡业锡材有限公司执行董事。

　　吴建勋先生与公司控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，吴建勋先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　二、独立董事

　　尹晓冰，男，汉族，1974年7月生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。曾任云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南云投生态股份有限公司独立董事，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，昆明中北融资担保有限公司董事长，云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系主任。现任云南白药集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，昆明土地开发投资公司外部董事，昆明滇池水务股份有限公司外部董事，云南戎合控股集团有限公司外部董事、昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司外部董事，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公司外部董事，现任云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略与投资委员会委员。

　　截至本公告披露之日，尹晓冰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　袁蓉丽，女，汉族， 1972年1月生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作，2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系，现任北京威卡威汽车零部件股份有限公司、中瓷电子科技股份有限公司、浙江辉旺机械科技股份有限公司及中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事，云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

　　截至本公告披露之日，袁蓉丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　王道斌，男，汉族，1986年8月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，锡业股份第八届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

　　截至本公告披露之日，王道斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　三、高级管理人员

　　（一）副总经理

　　王建伟，男，汉族，1973年8月生，大专学历，中共党员。1994年7月参加工作。历任云南锡业股份有限公司冶炼分公司澳斯麦特车间副主任；云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间副主任；云南锡业股份有限公司铅业分公司经理助理兼熔炼车间党支部书记、副主任、熔炼车间主任、副经理；云南锡业股份有限公司冶炼分公司副经理、经理、党委书记。现任云南锡业股份有限公司党委委员、云南锡业股份有限公司锡业分公司党委委员、党委书记、副经理，锡业股份副总经理。

　　王建伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，王建伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　刘彬，男，汉族，1976年3月生，大学学历，中共党员。1993年12月参加工作。历任云南锡业股份有限公司高新材料分公司生产部副主任、锡材厂副厂长、焊化厂副厂长；云南锡业锡材有限公司焊化车间党支部书记、主任、党政办主任、总经理助理；云南锡业建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南锡业集团物流有限公司党委副书记、副总经理、工会主席；云南锡业集团（控股）有限责任公司组织人力资源部副部长、云南锡业股份有限公司组织人力资源部副部长；云南锡业股份有限公司组织人事部副部长、人力资源部副总经理。现任云南锡业股份有限公司人力资源部经理、副总经理。

　　刘彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，刘彬先生未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　（二）财务总监

　　岳敏，女，彝族，1982年5月生，硕士研究生学历，2008年8月参加工作。历任贵研铂业股份有限公司财务主管；贵研铂业股份有限公司财务部副部长，主持部门工作；云南锡业股份有限公司经销分公司副经理；云南锡业股份有限公司市场管理部副主任；云南锡业股份有限公司市场管理部主任；云南锡业股份有限公司总经理助理、云锡贸易（上海）有限公司、云锡（上海）投资发展有限公司董事长、法定代表人；云南锡业锡材有限公司财务总监；云南锡业股份有限公司财务部总经理。现任云锡（深圳）融资租赁有限公司执行董事、法定代表人，云南锡业股份有限公司财务管理部经理、财务总监。

　　岳敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，岳敏女士未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2022-041

　　云南锡业股份有限公司

　　第八届监事会2022年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第三次临时会议于2022年6月6日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决方式召开。经全体监事书面确认，一致同意豁免本次会议的通知期限，会议通知于2022年6月6日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：有效表决票数3票，其中选举卢丽桃女士票数为3票。

　　卢丽桃女士（简历附后）当选为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时（2023年2月3日）止。

　　二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2022年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年六月七日

　　监事会主席简历

　　卢丽桃，女，汉族，1978年9月生，大学学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管；云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长；云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任；云南锡业机械制造有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，总经理。现任云锡控股公司财务管理部部长、锡业股份第八届监事会主席。

　　卢丽桃女士与公司控股股东存在关联关系；截至本公告披露之日，卢丽桃女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2022-042

　　云南锡业股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会于2022年6月2日收到杨奕敏女士、张扬先生及吴红星先生的辞呈，因工作调整，杨奕敏女士申请辞去公司总经理职务，张扬先生及吴红星先生申请辞去公司副总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会时生效。除张扬先生担任锡业股份第八届董事会非独立董事（经公司于2022年6月6日召开的2022年第二次临时股东大会选举）外，杨奕敏女士和吴红星先生辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，上述人员未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对杨奕敏女士、张扬先生及吴红星先生在任职高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第八届董事会2022年第三次临时会议（2022年6月6日）选聘刘路坷先生为公司总经理、王建伟先生和刘彬先生为公司副总经理、岳敏女士为公司财务总监，上述四位高级管理人员与公司现任副总经理吴建勋先生、董事会秘书杨佳炜先生共同组成锡业股份管理层，任期至第八届董事会届满时（2023年2月3日）止。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月七日