山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年5月30日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年6月6日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的议案

　　根据经营管理和营销体制改革需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的公告》（2022-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和公司规章制度规定，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

　　根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于修订《山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　根中国证监会《上市公司独立董事规则》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修订《山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2022-020

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城

　　加工配送有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理和营销体制改革需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司（以下简称“聊城公司”）。

　　一、聊城公司基本情况

　　1.名称：山东钢铁集团聊城加工配送有限公司

　　2.统一社会信用代码：913715255766297685

　　3.类型：其他有限责任公司

　　4.地址：冠县工业园区（烟庄街道办事处驻地）

　　5.法定代表人：赵承见

　　6.注册资本：2500万元

　　7.成立日期：2011年6月

　　8.营业期限：2011年6月10日至2021年6月10日

　　9.股东结构：

　　10.经营范围：钢材销售、仓储、加工、配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　11.经营情况：截止2021年12月31日，聊城公司总资产2687.42万元、净资产2622.72万元，2021年实现净利润24.51万元（经审计）。截止2022年3月31日，聊城公司总资产2668.64万元，净资产2612.81万元，2022年一季度净利润-9.91万元（未经审计）。

　　二、聊城公司注销原因

　　基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟注销聊城公司。

　　三、对公司的影响

　　（一）聊城公司注销后，其业务和人员由山东钢铁股份有限公司济南销售分公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

　　（二）聊城公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

　　四、其他事项

　　公司董事会将授权公司管理层负责依法办理聊城公司的清算、注销等相关工作。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日