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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:002113         证券简称:ST天润       公告编号:2022-040

  

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知情况:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”或“公司”)于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年6月6日(星期一)下午14:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年6月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月6日上午9:15,至下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室

  4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

  5、召集人:公司第十二届董事会;

  6、会议主持人:戴浪涛女士;

  7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计37人,代表公司股份354,875,018股,占公司有表决权股份总数23.4931%。

  (1)现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计5人,代表公司股份350,587,670股,占公司有表决权股份总数的23.2093%。

  (2)网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共计32人,代表股份数4,287,348股,占公司有表决权股份总数的0.2838%。

  (3)中小投资者出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者共32人,代表4,287,348股,占公司股份总数的0.2838%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

  1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意352,864,870股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,277,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况:同意352,864,870股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,277,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:同意352,864,870股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,277,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《关于2021年度财务报告的议案》

  总表决情况:同意352,864,870股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,277,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

  总表决情况:同意352,864,870股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,277,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  总表决情况:同意352,864,870股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,277,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144%;反对2,010,148股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上,公司独立董事作了2021年度独立董事述职报告。

  四、律师见证情况

  本次年度股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会会议决议;

  2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

  二二二年六月六日

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