春秋航空股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：601021        证券简称：春秋航空        公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月27日  14点00分

　　召开地点：上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月27日

　　至2022年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案之外，本次股东大会还须听取《春秋航空股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案18已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，议案19已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年4月29日以及2021年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：9、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、16、17、18

　　应回避表决的关联股东名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记

　　1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记，信函登记以公司收到信件并以电话确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为准。

　　（二）登记时间

　　2022年6月21日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　（三）联系方式

　　地址：上海市长宁区空港一路528号二号楼 董事会办公室（邮编：200335）

　　电话：021-22353088

　　电子邮箱：ir@ch.com

　　六、 其他事项

　　1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本次股东大会召开当日，会议现场是否将根据疫情防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，请有意到会议现场参会的股东在2022年6月24日17:00前与公司董事会办公室取得联系，确认是否可以到会议现场参会，并如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码等疫情防控重要信息。在参会当天需配合做好参会登记及相关防疫工作后方可进入会场。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　春秋航空股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601021          股票简称：春秋航空         公告编号：2022-025

　　春秋航空股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议开始时间：2022年6月16日（星期四）11:00—12:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2022年06月09日（星期四）至06月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com（邮件请注明“601021业绩说明会”）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2022年4月29日披露了公司2021年年度报告以及2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及经营情况，公司拟于 2022年6月16日（星期四）11:00—12:00以网络互动形式召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流，欢迎广大投资者参与。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2022年6月16日（星期四）11:00—12:00

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：董事长王煜先生、独立董事金铭先生、首席财务官兼董事会秘书陈可先生、董事会办公室主任兼证券事务代表徐亮先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者也可在2022年6月16日（星期四）11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年06月09日（星期四）至06月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com（邮件请注明“601021业绩说明会”）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-22353088

　　邮箱：ir@ch.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　春秋航空股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日