上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-047

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月27日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年6月3日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：2022-048）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：605222           证券简称：起帆电缆      公告编号：2022-049

　　债券代码：111000           债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月23日14 点00分

　　召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。相关内容详见2022年6月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东类别

　　2022 年6月16日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。

　　（二）登记时间、地点、方式

　　1、登记时间：2022年6月23日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

　　2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

　　3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

　　2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

　　3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：陈永达

　　（2）联系电话： 021-37217999

　　（3）传真号码： 021-37217999

　　（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路238号

　　（5）邮政编码：201514

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海起帆电缆股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-048

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北海起帆海缆生产基地建设项目

　　● 投资金额：项目总投资18亿元人民币。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　● 特别风险提示：

　　1、项目实施的风险

　　本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

　　2、投资项目建设的风险

　　本次投资项目整体建设周期4-5年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

　　3、资金筹措的风险

　　本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

　　4、市场竞争及政策变化的风险

　　如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为拓展新的经营领域，提高产品竞争力，开发新的利润增长点，实现上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，公司拟在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计18亿元人民币，整体建设周期4-5年，公司拟出资3亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）作为本次项目的承办主体。同时，授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜。

　　（二）审议情况

　　2022年6月3日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，尚需提交公司股东大会批准。

　　（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司拟在广西北海市设立一家全资子公司北海起帆海缆有限公司，注册资本30,000万元。（以上内容以工商登记机关最终核准为准）

　　三、投资项目的主要内容

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：北海起帆海缆生产基地

　　2、项目选址：北海市铁山港（临海）工业区，九号路直线旁与恒久码头和南洋船厂相邻的约300亩土地（具体用地面积以实际情况为准）。公司目前尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目最终能否通过审批存在不确定性风险。

　　3、项目建设内容：本次项目建设计划分为二期，共需土地约300亩。

　　第一期，投资约10亿元，购置土地约200亩、配套码头及其附属土地，建造高约150米立塔一座和面积约70,000平方米海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV及以下海缆绝缘线芯生产线3条和立式（VCV）220kV及以上高压海缆绝缘线芯生产线3条，建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线4条，并购买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期2-3年。

　　第二期，继续投资约8亿元，再购置土地约100亩，继续扩大海缆产能或提升高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力，丰富产品种类。第二期建设在第一期建设完成1年内开始，建设周期大约 2 年。

　　4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约18亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式，本次项目的投资金额和建设规模较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，可能会影响上述项目的顺利实施等风险。

　　5、建设时间：项目整体建设周期为4-5年，项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性。

　　本次投资事项暂未签署投资合同，公司将在各方明确合同具体内容后及时履行披露义务。

　　三、拟投资项目对上市公司的影响

　　公司根据业务发展需要，拟投资北海起帆海缆生产基地建设项目，符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。本次投资项目不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

　　四、本次投资的风险

　　1、项目实施的风险

　　本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

　　2、投资项目建设的风险

　　本次投资项目整体建设周期约4-5年的时间，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

　　3、资金筹措的风险

　　本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

　　4、市场竞争及政策变化的风险

　　如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

　　5、其他

　　本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论证，项目投资金额、建设周期等要素均为预估数，具体以经论证的可行性研究报告所载数据为准，本公告数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年6月7日