兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会 及2022年第二次H股类别股东大会通知

　　证券代码：002910           证券简称：庄园牧场         公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议，决定于2022年6月29日召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2022年第二次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的议案》，决定于2022年6月29日召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年6月29日下午15:00开始

　　（2）A股网络投票日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年6月29日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会及A股类别股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：就A股股东而言，2022年6月23日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东（在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人）：于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二及附件三）；

　　（2）H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.lzzhuangyuan.com）向H股股东另行发出的2022年第二次临时股东大会通告、2022年第二次H股类别股东大会通告，以及《有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；及2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市之要约文件》；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师及其他中介机构代表；

　　（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）2022年第二次临时股东大会审议事项

　　上述1-2项议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。

　　（二）A股类别股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》

　　2、审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

　　上述议案需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。

　　（三） H股类别股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》

　　2、审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

　　上述议案需经出席本次H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数至少75%决议通过，具体要求见《有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；及2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市之要约文件》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、A股股东

　　（1）登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（2）登记时间：2022年6月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

　　（3）登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

　　（4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　2、H股股东

　　请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.lzzhuangyuan.com）向H股股东另行发出的2022年第二次临时股东大会通告、2022年第二次H股类别股东大会通告，以及《有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；及2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市之要约文件》，H股股东依照相关文件要求登记参会。

　　（二） 会议联系方式

　　1、联系方式

　　（1）联系人：潘莱

　　（2）联系电话：0931-8753001

　　（3）传真：0931-8753001

　　（4）电子邮箱：panlai@lzzhuangyuan.com

　　（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　（6）邮编：730020

　　（三）会议费用

　　与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会及A股类别股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议

　　3、公司第四届董事会第十四次会议

　　4、公司第四届监事会第十次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件三：2022年第二次A股类别股东大会授权委托书

　　附件四：参会股东登记表

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　附件 一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会及A股类别股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　截至2022年6月23日，本人/本公司持有               股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托             先生/女士（身份证号码：                               ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　说明：1、对于非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　　4、本授权委托书应于2021年6月24日或之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：       年       月       日

　　附件三：

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2022年第二次A股类别股东大会授权委托书

　　截至2022年6月23日，本人/本公司持有               股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托             先生/女士（身份证号码：                               ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2022年6月29日召开的2022年第二次A股类别股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　2、 如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　　4、 本授权委托书应于2022年6月24日或之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：       年       月       日

　　附件四：

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会。