云从科技集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及资料于2022年6月1日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下:

　　（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　由于公司发行募集资金净额低于《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，并相应调整对应的《募集资金专户存储三方监管协议》，具体调整如下：

　　单位：万元

　　公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号2022-003）

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用额度不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-004）

　　（三）审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

　　为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司研发实力和技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司上海云从企业发展有限公司（以下简称“上海云从”）、上海云从汇临人工智能科技有限公司（以下简称“上海汇临”）、江苏云从曦和人工智能有限公司（以下简称“江苏云从”）、北京云从科技有限公司（以下简称“北京云从”）、芜湖云从科技有限公司（以下简称“芜湖云从”）、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司（以下简称“恒睿重庆”）、广州云从人工智能技术有限公司（以下简称“广州人工智能”），四川云从天府人工智能科技有限公司（以下简称“四川云从”）为募投项目的实施主体，并使用部分募集资金向上海云从增资4,000万元用于实施募投项目，向上海汇临增资3,000万元用于实施募投项目，向江苏云从增资2,000万元用于实施募投项目，向北京云从增资1,500万元用于实施募投项目，向芜湖云从增资3,000万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资1,500万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资2,000万元用于实施募投项目。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。具体情况如下：

　　除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

　　为确保募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。董事会拟授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号2022-005）

　　（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，同意公司以自有资金3,000万元对上海云从企业发展有限公司进行增资，以自有资金5,000万元对江苏云从曦和人工智能有限公司进行增资，以自有资金3,000万对恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司进行增资。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-006）

　　（五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由人民币62,824.0562万元变更为人民币74,067.0562万元，公司的股份总数由628,240,562股变更为740,670,562股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，根据公司2020年10月10日召开的2020年第四次临时股东大会的授权，公司拟修订《云从科技集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更生效为《云从科技集团股份有限公司章程》，向市场监督管理部门办理变更、备案、登记事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》（公告编号2022-007）

　　（六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

　　为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》。上述制度自董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》（公告编号2022-007）

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-002

　　云从科技集团股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料于2022年6月1日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李夏风先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司基于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　公司监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，系基于公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　公司监事会同意本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-003

　　云从科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股112,430,000股，募集资金总额为人民币172,804.91万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年5月24日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目金额的调整情况

　　由于公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金净额低于《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，并相应调整募集资金专户监管协议中对应的募投项目，具体调整如下：

　　单位：万元

　　公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　四、审议程序和专项意见

　　2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：鉴于公司首次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司基于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：基于首次公开发行股票募集资金的实际到位情况，公司对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。该事项已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-007

　　云从科技集团股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内部管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订相关情况

　　（一）关于变更公司注册资本、公司类型的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票112,430,000股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000266号《验资报告》。本次发行并上市后，公司注册资本由人民币62,824.0562万元变更为人民币74,067.0562万元，公司的股份总数由628,240,562股变更为740,670,562股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

　　（二）修订《公司章程》的相关情况

　　公司于2020年10月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》及《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。公司已于2022年5月27日在上海证券交易所科创板上市。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，现拟修订《云从科技集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更生效为《云从科技集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司于2020年10月10日召开的 2020年第四次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行上市相关事宜，其中包括在公司本次发行上市后，对公司章程中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修改，及向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜。本事项无需提交股东大会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司内部管理制度修订情况

　　为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

　　上述制度自董事会审议通过之日起生效，修订后的相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-004

　　云从科技集团股份有限公司关于

　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币160,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股112,430,000股，募集资金总额为人民币172,804.91万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年5月24日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、 使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　五、现金管理的风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。公司财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在确保募投项目正常实施及资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的资产收益，且本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司已履行了相关内部决策程序；公司通过购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。

　　保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-005

　　云从科技集团股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司上海云从企业发展有限公司（以下简称“上海云从”）、上海云从汇临人工智能科技有限公司（以下简称“上海汇临”）、江苏云从曦和人工智能有限公司（以下简称“江苏云从”）、北京云从科技有限公司（以下简称“北京云从”）、芜湖云从科技有限公司（以下简称“芜湖云从”）、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司（以下简称“恒睿重庆”）、广州云从人工智能技术有限公司（以下简称“广州人工智能”），四川云从天府人工智能科技有限公司（以下简称“四川云从”）作为首次公开发行股票募投项目的实施主体。公司拟使用部分募集资金向上海云从增资4,000万元用于实施募投项目，向上海汇临增资3,000万元用于实施募投项目，向江苏云从增资2,000万元用于实施募投项目，向北京云从增资1,500万元用于实施募投项目，向芜湖云从增资3,000万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资1,500万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资2,000万元用于实施募投项目，上述募投项目新增的实施主体拟开设募集资金专户，用于募集资金的集中存放和使用，公司将与各新增实施主体、开设募集资金专户的银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

　　公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司增加募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目出具了明确的核查意见。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股112,430,000股，募集资金总额为人民币172,804.91万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年5月24日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　三、关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　（一）本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司研发实力和技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司上海云从、上海汇临、江苏云从、北京云从、芜湖云从、恒睿重庆、广州人工智能，四川云从为募投项目的实施主体，并使用部分募集资金向上海云从增资4,000万元用于实施募投项目，向上海汇临增资3,000万元用于实施募投项目，向江苏云从增资2,000万元用于实施募投项目，向北京云从增资1,500万元用于实施募投项目，向芜湖云从增资3,000万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资1,500万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资2,000万元用于实施募投项目。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。具体情况如下：

　　除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

　　为确保募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。董事会拟授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

　　（二）本次增加募投项目实施主体暨增资主体的基本情况

　　1、上海云从企业发展有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91310115MA1K3DGT8N

　　（2）法定代表人：周曦

　　（3）注册资本：64,000万元

　　（4）成立日期：2016年6月22日

　　（5）经营范围：企业管理，从事人工智能科技、视觉科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材的销售，广告的设计、制作、代理、发布，网络工程，系统集成，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电信业务，从事货物及技术的进出口业务。

　　（6）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区上科路366号、川和路55弄11号、12号

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为35,205.73万元，净资产为10,609.05万元；2021年年度营业收入为12,860.51万元，净利润为-12,138.20万元。

　　2、上海云从汇临人工智能科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91310115MA1H9YC379

　　（2）法定代表人：陈琳

　　（3）注册资本：20,000万元

　　（4）成立日期：2018年5月9日

　　（5）经营范围：从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材的销售，网络科技，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。

　　（6）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为30,362.83万元，净资产为4,853.70万元；2021年年度营业收入为8,435.71万元，净利润为-3,711.45万元。

　　3、江苏云从曦和人工智能有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91320594MA1XF0TQ8C

　　（2）法定代表人：姚志强

　　（3）注册资本：10,000万元

　　（4）成立日期：2018年11月9日

　　（5）经营范围：从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材；计算机信息系统集成；数据处理和存储服务；集成电路设计；承接：建筑智能化工程、建筑装修装饰工程；从事上述商品及技术的进出口业务。

　　（6）注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园D2栋

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为6,283.82万元，净资产为0.01万元；2021年年度营业收入为2,045.65万元，净利润为-1,579.27万元。

　　4、北京云从科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91110109MA01C1FF4G

　　（2）法定代表人：陈琳

　　（3）注册资本：27,000万元

　　（4）成立日期：2018年5月9日

　　（5）经营范围： 软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、电子产品、电子元器件；货物进出口；技术进出口。

　　（6）注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼一层102室

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为10,141.48万元，净资产为-1,120.52万元；2021年年度营业收入为2,189.60万元，净利润为-7,362.22万元。

　　5、芜湖云从科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91340203MA8NB0DW7W

　　（2）法定代表人：李继伟

　　（3）注册资本：2,000万元

　　（4）成立日期：2021年10月22日

　　（5）经营范围：人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　（6）注册地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中山南路717号服务外包产业园9号楼10层

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为10,000.53万元，净资产为2,000.03万元；2021年年度营业收入为0万元，净利润为0.03万元。

　　6、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91500000MA5YY4U985

　　（2）法定代表人：姚志强

　　（3）注册资本：4,000万元

　　（4）成立日期：2018年6月7日

　　（5）经营范围： 从事科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机信息技术服务。

　　（6）注册地址：重庆市渝北区金开大道西段106号5-1、5-2

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为7,381.08万元，净资产为322.39万元；2021年年度营业收入为1,921.97万元，净利润为-1,210.97万元。

　　7、广州云从人工智能技术有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91440101MA59RYJ80L

　　（2）法定代表人：姚志强

　　（3）注册资本：31,000万元

　　（4）成立日期：2017年8月17日

　　（5）经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务等。

　　（6）注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号5、6层整层(仅限办公)

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为57,505.47万元，净资产为2,576.10万元；2021年年度营业收入为11,159.25万元，净利润为-7,223.63万元。

　　8、四川云从天府人工智能科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91510100MA6CHNMC22

　　（2）法定代表人：陈琳

　　（3）注册资本：5,000万元

　　（4）成立日期：2018年6月29日

　　（5）经营范围：人工智能科技、计算机软硬件及网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防工程，通讯工程；信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售：计算机软件及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、电子产品、电子元器件；货物及技术进出口。

　　（6）注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区煎茶街道菁蓉南三街99号

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为34,124.64万元，净资产为7,520.72万元；2021年年度营业收入为36,254.03万元，净利润为2,266.99万元。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于推进募投项目的实施，符合公司经营发展规划。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目已经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，系基于公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目相关事项履行了董事会、监事会审议程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目相关事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

　　保荐机构同意公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：688327         证券简称：云从科技       公告编号：2022-006

　　云从科技集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：上海云从企业发展有限公司（以下简称“上海云从”）、江苏云从曦和人工智能有限公司（以下简称“江苏云从”）、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司（以下简称“恒睿重庆”）

　　● 资金来源及增资金额：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元对上海云从进行增资，以自有资金5,000万元对江苏云从进行增资，以自有资金3,000万对恒睿重庆进行增资。

　　● 本次增资已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

　　一、本次增资概述

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，同意公司以自有资金3,000万元对上海云从进行增资，以自有资金5,000万元对江苏云从进行增资，以自有资金3,000万对恒睿重庆进行增资。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　二、子公司基本情况

　　1、上海云从企业发展有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91310115MA1K3DGT8N

　　（2）法定代表人：周曦

　　（3）注册资本：64,000万元

　　（4）成立日期：2016年6月22日

　　（5）经营范围：企业管理，从事人工智能科技、视觉科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材的销售，广告的设计、制作、代理、发布，网络工程，系统集成，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电信业务，从事货物及技术的进出口业务。

　　（6）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区上科路366号、川和路55弄11号、12号

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为35,205.73万元，净资产为10,609.05万元；2021年年度营业收入为12,860.51万元，净利润为-12,138.20万元。

　　2、江苏云从曦和人工智能有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91320594MA1XF0TQ8C

　　（2）法定代表人：姚志强

　　（3）注册资本：10,000万元

　　（4）成立日期：2018年11月9日

　　（5）经营范围： 从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材；计算机信息系统集成；数据处理和存储服务；集成电路设计；承接：建筑智能化工程、建筑装修装饰工程；从事上述商品及技术的进出口业务。

　　（6）注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园D2栋

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为6,283.82万元，净资产为0.01万元；2021年年度营业收入为2,045.65万元，净利润为-1,579.27万元。

　　3、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91500000MA5YY4U985

　　（2）法定代表人：姚志强

　　（3）注册资本：4,000万元

　　（4）成立日期：2018年6月7日

　　（5）经营范围： 从事科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机信息技术服务。

　　（6）注册地址：重庆市渝北区金开大道西段106号5-1、5-2

　　（7）股权结构：公司持有其100%的股权。

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为7,381.08万元，净资产为322.39万元；2021年年度营业收入为1,921.97万元，净利润为-1,210.97万元。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日