华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》作如下修订：

　　除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-019号

　　华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订：

　　除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　股票号码：600448         股票简称：华纺股份          编号：2022-022号

　　华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称:愉悦家纺有限公司；

　　● 本次担保额度金额为28，000万元人民币；

　　● 本次担保为互相担保；

　　● 无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）继续相互提供额度为人民币28,000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。

　　本次担保尚需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：愉悦家纺有限公司；

　　注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路1号；

　　法定代表人：刘曰兴；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　经营范围：一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；家用电器制造；日用口罩生产；移动终端设备制造；化工产品生产；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；家具销售；电池销售；涂料销售；润滑油销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用口罩销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；安防设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；互联网销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电子、机械设备维护；信息系统集成服务；软件开发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。许可项目：棉花加工；货物进出口；食品销售；食品互联网销售；药品零售；旅游业务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务。

　　财务状况：截止 2021年底，资产总额 689,892 万元，负债总额 276,342万元，贷款总额121,335万元，净资产额413,550万元，净利润41,792万元；截至 2022年03月底资产总额702,333万元，负债总额277,933万元，贷款总额127,691万元，净资产额424,400万元，净利润13,649万元。

　　该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

　　与公司无关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。

　　四、董事会意见

　　1、董事会意见：愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

　　2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的35.5%；本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币（其中对子公司担保1,000万元），系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人财务报表。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-015号

　　华纺股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2022年5月25日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2022年6月2日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由盛守祥董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、公司章程修正案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、股东大会议事规则修正案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、董事会议事规则修正案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、独立董事工作制度修正案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关联交易决策管理办法修正案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于为子公司提供担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-017号

　　华纺股份有限公司股东大会议事规则修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》作如下修订：

　　除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日