上海游久游戏股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600652            证券简称：退市游久            公告编号：2022-50

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：线上方式

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。上海市世通律师事务所陈巧红律师、孙红律师出席了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年年度报告

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司关于2021年度财务决算的报告

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司关于2021年度利润分配的预案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务和内控审计机构的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司关于2021年度支付审计机构审计报酬的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司关于2021年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议表决的议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决 权股份的二分之一以上的表决权通过。

　　本次股东大会审议的所有议案均未获得通过。公司将积极与投资者进行沟通,后续会根据相关法律法规开展相关工作。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

　　律师：孙红、陈巧红

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海游久游戏股份有限公司

　　2022年6月7日

　　证券代码：600652             证券简称：退市游久           公告编号：临2022-51

　　上海游久游戏股份有限公司关于

　　持股5%以上股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

　　●  本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

　　本次权益变动后，公司持股5%以上股东吴涛持有公司股份81,032,453股，占公司总股本的9.73%；吴涛及其一致行动人合计持有公司股份108,244,317股，占公司总股本的13.00%。

　　●  本次权益变动涉及披露简式权益变动报告书。

　　上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日收到公司持股5%以上股东吴涛的通知 ,吴涛及其一致行动人于2022年5月30日至6月2日期间通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易的方式累计增持公司无限售流通股股份24,638,200股，占公司总股本的2.96%。截至本公告披露日，股东吴涛持有公司股份81,032,453股，占公司总股本的9.73%；吴涛及其一致行动人合计持有公司股份108,244,317股，占公司总股本的13.00%。上述事项已导致公司股东权益发生变动，现将本次权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动的基本情况

　　二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

　　注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

　　2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

　　3、本次权益变动已涉及披露简式权益变动报告书，股东吴涛及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》将于同日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海游久游戏股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　上海游久游戏股份有限公司

　　简式权益变动报告书

　　上市公司名称：上海游久游戏股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：退市游久

　　股票代码：600652

　　信息披露义务人：吴涛

　　住所：山东省济南市市中区****

　　通讯地址：山东省济南市历城区****

　　权益变动性质：股份增加

　　一致行动人1：党慧

　　住所：山东省济南市市中区****

　　一致行动人2：吴域潇

　　住所：山东省济南市市中区****

　　一致行动人3：尹晓晗

　　住所：山东省济南市历下区****

　　签署日期：二二二年六月

　　声  明

　　一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

　　二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海游久游戏股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海游久游戏股份有限公司中拥有的权益。

　　四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者声明。

　　五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　第一节    释  义

　　在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

　　本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

　　第二节  信息披露义务人介绍

　　一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

　　（一）信息披露义务人的基本情况

　　（二）一致行动人的基本情况

　　1、党慧

　　一致行动关系：党慧系信息披露义务人吴涛之配偶。

　　2、吴域潇

　　一致行动关系：吴域潇系信息披露义务人吴涛之子。

　　3、尹晓晗

　　一致行动关系：尹晓晗系信息披露义务人之一致行动人吴域潇之配偶。

　　二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

　　第三节  权益变动目的及持股计划

　　一、本次权益变动的目的

　　信息披露义务人吴涛及其一致行动人根据对上市公司投资价值的判断，通过二级市场合计增持上市公司股份42,928,745股，合计持股比例由7.85%提升至13.00%。

　　二、 本次权益变动后信息披露义务人未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

　　信息披露义务人及其一致行动人拟在未来12个月内根据公司股票价格走势情况及资本市场整体趋势，择机继续增持公司股票。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　第四节   权益变动方式

　　一、本次权益变动的方式

　　本次权益变动为信息披露义务人吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗通过二级市场集中竞价及大宗交易的方式增持上市公司股份合计42,928,745股，合计占上市公司总股本的5.15%。

　　二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

　　本次权益变动前，股东吴涛持有上市公司股份49,022,858股，占上市公司总股本的5.89%；其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗分别持有上市公司股份5,472,500股、5,432,600股、5,387,614股，分别占上市公司总股本的0.66%、0.65%、0.65%；股东吴涛及其一致行动人合计持有上市公司股份65,315,572股，合计占上市公司总股本的7.85%。

　　本次权益变动后，股东吴涛持有上市公司股份81,032,453股，占上市公司总股本的9.73%；其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗分别持有上市公司股份9,131,957股、6,632,200股、11,447,707股，分别占上市公司总股本的1.09%、0.80%、1.38%；股东吴涛及其一致行动人合计持有上市公司股份108,244,317股，合计占上市公司总股本的13.00%。

　　三、本次权益变动的资金来源

　　信息披露义务人本次权益变动的资金来源为自有资金及自筹资金。

　　四、本次权益变动涉及股份的限制情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人本次权益变动的股份不存在权利限制的情况。

　　第五节  前6个月内买卖上市公司股份的情况

　　在本次权益变动事实发生日之前6个月内，信息披露义务人吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗分别通过集中竞价和大宗交易方式买入退市游久股票32,009,595股、9,131,957股、6,632,200股、11,447,707股，分别占上市公司总股本的9.73%、1.09%、0.80%、1.37%。

　　第六节 其他重要事项

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件内容

　　（一）信息披露义务人身份证明文件；

　　（二）信息披露义务人签署的本报告书；

　　（三）中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

　　二、备查地点

　　本报告书全文及上述备查文件备置于上海游久游戏股份有限公司董事会办公室。

　　信息披露义务人声明

　　信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书及相关申报文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人： 吴涛

　　一致行动人1： 党慧

　　一致行动人2： 吴域潇

　　一致行动人3： 尹晓晗

　　2022年 6 月6日

　　附表

　　简式权益变动报告书

　　信息披露义务人： 吴涛

　　一致行动人1： 党慧

　　一致行动人2： 吴域潇

　　一致行动人3： 尹晓晗

　　2022年 6 月6 日

　　证券代码：600652             证券简称：退市游久           公告编号：临2022-52

　　上海游久游戏股份有限公司

　　关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 聘请主办券商的情况说明

　　上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日收到上海证券交易所《关于上海游久游戏股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2022】133号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。目前公司股票正处于退市整理期间。

　　鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“主办券商”）并与其签订相关协议。2022年4月29日，公司第11届28次董事会会议审议通过了《公司关于股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，公司董事会将授权管理层聘请具有主办券商业务资格的证券公司。经公司管理层决定，拟聘请长城国瑞证券有限公司作为主办券商，委托其提供相关股份转让服务。

　　二、 聘请主办券商的基本情况

　　机构名称：长城国瑞证券有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350200154980611G

　　法定代表人：李鹏

　　成立日期：1997 年 2 月 28 日

　　注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

　　经营范围：证券经纪交易服务(证券经纪，证券投资基金代销，代销金融产 品，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理， 证券自营，融资融券，证券承销与保荐)。

　　特此公告。

　　上海游久游戏股份有限公司董事会

　　2022年6月7日