江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2022年05月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2022年06月02日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对子公司增资的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　为进一步做大做强进出口业务，丰富盈利增长点，提升公司竞争力。公司拟出资5,500万元对下属全资子公司江西黑猫新加坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）增资；并由公司出资4,404万元、新加坡黑猫出资5,000万元对公司下属全资子公司江西黑猫进出口有限公司进行增资。

　　本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年六月七日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-029

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资情况概况

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）为进一步做大做强进出口业务，丰富盈利增长点，提升公司竞争力。公司于2022年06月02日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意出资5,500万元对下属全资子公司江西黑猫新加坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）增资；并由公司出资4,404万元、新加坡黑猫出资5,000万元对公司下属全资子公司江西黑猫进出口有限公司（以下简称“黑猫进出口”）进行增资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）新加坡黑猫

　　1、企业名称：江西黑猫新加坡有限公司

　　2、注册地址：#09-04 International Plaza 10 Anson Road Singapore

　　3、法定代表人：占志强

　　4、注册资本：616.95万元（人民币）

　　5、成立日期：2014年05月20日

　　6、公司注册号：201414434C

　　7、经营范围：批发、零售贸易与服务

　　8、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　9、失信被执行情况说明

　　经查询，新加坡黑猫未被列入失信被执行人名单。（二）黑猫进出口

　　1、企业名称：江西黑猫进出口有限公司

　　2、注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

　　3、法定代表人：占志强

　　4、注册资本：800万元

　　5、成立日期：2011年03月08日

　　6、统一社会信用代码：91360200568692599N

　　7、经营范围：代理或销售炭黑产品及相关设备；经营进出口业务等。

　　8、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　9、失信被执行情况说明

　　经查询，黑猫进出口未被列入失信被执行人名单。

　　三、增资的主要内容

　　（一）新加坡黑猫

　　公司出资5,500万元对新加坡黑猫进行增资。本次增资完成后，新加坡黑猫的注册资本将由616.95万元增加至6,116.95万元。

　　本次增资前、后新加坡黑猫的股权结构对比如下：

　　单位：万元

　　（二）黑猫进出口

　　公司出资4,404万元、新加坡黑猫出资5,000万元对黑猫进出口进行增资。本次增资完成后，黑猫进出口的注册资本将由800万元增加至10,204万元。

　　本次增资前、后黑猫进出口的股权结构对比如下：

　　单位：万元

　　四、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、增资的目的

　　黑猫进出口及新加坡黑猫均系公司的全资子公司，本次增资主要是为了满足新加坡黑猫的经营需要，促进其良性运营和可持续发展；优化黑猫进出口资产负债结构并增强其资本实力及运营能力。

　　2、存在的风险

　　本次增资完成后，在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、货币环境、市场景气度等方面因素的影响，导致出现不确定性的风险。公司将通过加强内部控制和风险管控等措施，加强监督治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使业务保持健康稳定持续发展。

　　3、对公司的影响

　　本次增资符合公司的业务发展需要和战略发展规划，有助于公司进一步拓宽海外业务，提升公司盈利能力。上述增资事宜不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月七日