内蒙古大中矿业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001203          证券简称：大中矿业         公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议主持人：董事长牛国锋先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共29人，代表有表决权股份1,158,719,017股，占公司有表决权股份总数的76.8381%。

　　1、 现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份1,082,933,254股，占公司有表决权股份总数的71.8126%。

　　2、 通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份75,785,763股，占公司有表决权股份总数的5.0256%。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权的股份76,285,763股，占公司有表决权股份总数的5.0587%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.0332%。

　　通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份75,785,763股，占公司有表决权股份总数的5.0256%。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、其他人员出席情况

　　为配合疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、尤松通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：

　　其中，中小股东表决结果：

　　2.00 关于向子公司增加担保额度及新增担保的议案

　　表决结果：

　　3.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：

　　其中，中小股东表决结果：

　　4.00 关于补选公司监事的议案

　　表决结果：

　　议案1、3均为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。议案1关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨和高文瑞均已回避表决，上述股东合计持有股份数为1,079,633,254股股份。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　2、律师：张伟丽、尤松

　　3、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月6日