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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五十一次会议决议公告

  股票代码:600658                 股票简称:电子城             编号:2022-030

  

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)第十一届董事会第五十一次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场、网络会议的形式召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

  张玉伟先生在担任公司董事、副总裁,以及代理董事会秘书工作期间,勤勉尽责,很好地完成了相关工作。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》,公司董事会聘任张玉伟先生担任公司董事会秘书职务,任期与公司第十一届董事会任期保持一致。

  特此公告。

  北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

  2022年6月6日

  张玉伟先生简历:男,1982年3月出生,中国共产党党员,高级会计师,大学本科学历,毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监,本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理;现任本公司董事、副总裁。

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