广州通达汽车电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气         公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日以电话、电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十七次（临时）会议的通知和材料。

　　公司第三届董事会第二十七次（临时）会议于2022年6月6日上午9:00以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯方式出席董事4名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为第四届董事会非独立董事候选人。

　　公司第四届董事会非独立董事的任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，董事会提名姜国梁、丁问司、黄桂莲为第四届董事会独立董事候选人。

　　根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲的任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年1月9日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2022年6月23日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气         公告编号：2022-027

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会、监事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举工作

　　公司于2022年6月6日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为第四届董事会非独立董事候选人，提名姜国梁、丁问司、黄桂莲为第四届董事会独立董事候选人，其中黄桂莲为会计专业人士，候选人的简历详见附件。独立董事候选人姜国梁、丁问司、黄桂莲须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司第四届董事会董事的任期为自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事候选人姜国梁、丁问司、黄桂莲的任期至2024年1月9日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体如下：

　　我们对该等议案进行了认真审议，并仔细审阅了董事候选人相关材料，一致认为：本次董事会候选人陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、姜国梁、丁问司、黄桂莲的提名及提名程序符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现董事候选人存在《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其中三名独立董事候选人姜国梁、丁问司、黄桂莲具备独立董事应有的独立性以及担任上市公司独立董事的资格。我们同意上述九名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举工作

　　公司于2022年6月6日召开第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会提名林智、谭同超、王宇伸为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与经股东大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　附件：

　　候选人简历

　　一、第四届董事会董事候选人简历

　　陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生学历。1989年7月至2019年11月任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，陈丽娜女士持有公司股份102,407,760股。

　　何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。2000年7月至2007年1月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；2007年1月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。何俊华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，何俊华先生持有公司股份1,434,720股。

　　蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016年5月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月起至2020年7月兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2020年2月兼任广州市巴士在线信息技术有限公司总经理；2018年10月至2020年5月兼任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2018年1月任广州通达汽车电气股份有限公司销售部部长；2013年6月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。蔡琳琳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560股。

　　毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月起至2020年7月，兼任十堰通巴达电气有限公司监事；2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长。毛祥波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，毛祥波先生持有公司股份1,115,680股。

　　劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；2011年11月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2012年12月至今任广州市巴士在线信息技术有限公司监事；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司监事、副总工程师、研发部主任。劳中建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，劳中建先生持有公司股份1,092,000股。

　　邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士研究生学历。2018年1月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020年4月至今兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月起至今兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事。邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢冬晓女士未持有公司股份。

　　姜国梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，硕士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1982年2月至1995年4月先后任机电部洛阳拖拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995年5月至1996年5月任中国一拖集团技术中心综合技术处处长；1996年6月至1997年4月任中国一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997年5月至2004年10月，任中国一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码HK0038）董事会秘书、公司秘书及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机械有限公司董事职务；2004年10月至今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013年3月至今为香港公司治理公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，HKFCG）；2015年7月至今兼任香港中国企业协会上市公司委员会副理事长职务；2017年9月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。姜国梁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，姜国梁先生未持有公司股份。

　　丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1989年9月至1993年8月于湘潭机电高等专科学校任教；1996年7月至1998年7月于湖南工程学院机械学院任教；2004年12月至2010年8月任华南理工大学交通学院副教授；2010年9月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授；2004年12月至2018年3月任华南理工大学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2019年12月起至今为广州市蕴泰精密机械有限公司技术专家；2020年1月起至2021年12月为广州大华德盛热管理科技有限公司、韶关液压件厂有限公司技术专家；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。丁问司先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，丁问司先生未持有公司股份。

　　黄桂莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生学历；获中国执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师资格。1989年6月至1996年8月于广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务，1996年9月至1997年2月任香港李卓权会计师事务所从事审计工作，1997年3月至2000年5月任广州岭南会计师事务所咨询部经理，2000年6月至2000年9月任北京信永中和会计师事务所高级咨询经理，2000年11月至2018年12月任广州岭南会计师事务所有限公司合伙人，2018年12月至2021年8月任广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师，2021年9月至今任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。黄桂莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，黄桂莲女士未持有公司股份。

　　二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　林智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、技术部部长；2013年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术部部长。林智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，林智先生持有公司股份1,357,760股。

　　谭同超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士研究生学历。2013年7月至2018年4月任广州市巴士在线信息技术有限责任公司研发工程师；2016年5月至今任广州通巴达电气科技有限公司董事；2018年5月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2020年5月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研发工程师。谭同超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，谭同超先生持有公司股份44,800股。

　　王宇伸，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2011年7月至2012年8月任深圳中集专用车有限公司技术工程师；2012年8月至2012年10月任深圳许继自动化有限公司机械工程师；2012年10月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师。王宇伸先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，王宇伸先生未持有公司股份。

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气        公告编号：2022-026

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日以电话、电子邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第二十二次（临时）会议的通知和材料。

　　公司第三届监事会第二十二次（临时）会议于2022年6月6日上午11:00以现场方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会同意提名林智、谭同超、王宇伸为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人将在2022年第一次临时股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气        公告编号：2022-028

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月23日 14点00分

　　召开地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，会议决议公告详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2022年6月22日9:00-17:00

　　(二)登记地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

　　(三)登记方式：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　1、联系人：黄璇

　　2、地址：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

　　3、联系电话：020-36471360

　　4、传真：020-36471423

　　(二)会议费用：参会股东食宿、交通费自理

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州通达汽车电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：