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江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688046        证券简称:药康生物        公告编号:2022-016

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年6月7日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江北新区学府路12号

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长高翔先生主持,采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人,因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书曾令武先生出席了会议;财务总监焦晓杉先生列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司 2021年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于确认公司2021年度关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会听取了《独立董事述职报告》。

  2、本次股东大会议案 9 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

  3、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

  4、本次股东大会议案 8 涉及关联股东回避表决,回避的股东为南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区谷岩企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区星岩企业管理合伙企业(有限合伙)。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

  律师:王长平、王通

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  江苏集萃药康生物科技股份有限公司

  董事会

  2022年6月8日

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