通威股份有限公司2022-2024年 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份                 公告编号：2022-062

　　债券代码：110085                债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）2022-2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年6月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月2日以电子邮件方式送达至全体持有人。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持，本次会议出席的持有人代表共14人，代表员工持股计划份额84,000万份，占公司本次员工持股计划总份额的30%。会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于设立2022-2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划管理办法》，设立员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构/信托机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意84,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举2021-2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举参与员工持股计划的持有人谢毅、严虎、邓三为员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举谢毅为管理委员会主任，任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意84,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构/信托机构行使股东权利；

　　4、负责与资产管理机构/信托机构的对接工作；

　　5、管理员工持股计划利益分配；

　　6、员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

　　7、决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

　　8、办理员工持股计划份额变更、继承登记；

　　9、负责员工持股计划的减持安排；

　　10、持有人会议授权的其他职责。

　　表决结果：同意84,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　二二二年六月八日

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份                 公告编号：2022-061

　　债券代码：110085                债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司关于签订2022-2024年员工持股计划资产管理产品资产管理合同暨员工持股计划进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划》及相关公告。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司本次员工持股计划签订资产管理合同情况以及本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　一、签订保险资产管理产品资产管理合同情况

　　近日，公司作为本次员工持股计划的委托人代表与受托人中国人寿资产管理有限公司签署了《国寿资产-鼎坤优势甄选2246保险资产管理产品资产管理合同》，具体内容详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国寿资产-鼎坤优势甄选2246保险资产管理产品资产管理合同》。

　　二、本次员工持股计划的实施进展情况

　　“国寿资产-鼎坤优势甄选2246保险资产管理产品”规模10亿元，将于近日完成验资后正式成立，其他资产管理/信托产品也正在推进成立过程中。本次员工持股计划将在资产管理/信托产品成立后择机实施。

　　公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　二二二年六月八日