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兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东 大会及2022年第一次H股类别股东大会 增加临时提案暨会议补充通知的公告

  证券代码:002910           证券简称:庄园牧场         公告编号:2022-040

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会通知》(公告编号:2022-036),公司定于2022年6月29日召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会。

  一、增加临时提案的情况说明

  2022年6月7日,公司董事会收到股东马红富先生(持有公司3219.74万股A股,占公司股份总数的13.86%)《关于提议增加兰州庄园牧场股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会临时提案的函》,提议将公司董事会于2022年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》和《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》作为临时提案提交将于2022年6月29日召开的公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2022年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”)审议。

  截至本公告日,马红富先生持有公司股份3219.74万股,占公司股本总数的13.86%,马红富先生关于增加2021年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会临时提案的提议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,上述2项新增提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述2项提案作为临时提案提交公司2021年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。

  除上述增加临时提案外,公司于2022年6月6日披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会通知》中列明的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其它事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。

  二、增加临时提案后公司2021年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的补充通知

  (一)召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次:2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会

  2、 会议召集人:公司董事会。

  公司于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的议案》,决定于2022年6月29日召开公司2021年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。

  3、 会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

  4、 会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:2022年6月29日下午14:00开始

  (2)A股网络投票日期、时间:

  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2022年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年6月29日上午9:15至下午15:00。

  5、 会议的召开方式:本次年度股东大会及A股类别股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、 会议的股权登记日:就A股股东而言,2022年6月23日(星期四)

  7、 出席对象:

  (1)A股股东(在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人):于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书请见附件二及附件三);

  (2)H股股东:请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.lzzhuangyuan.com)向H股股东另行发出的2021年股东周年大会通告、2022年第一次H股类别股东大会通告;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的见证律师及其他中介机构代表;

  (5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、 现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

  (二)会议审议事项

  1、2021年度股东大会审议事项

  

  上述1-9项议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述10-12项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2022年6月6日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述13-14项议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2022年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本次年度股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,并将结果予以披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上就2021年工作情况进行述职。

  2、A股类别股东大会审议事项

  (1)审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  (2)审议《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》

  (3)审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

  上述议案(1)需经本次A股类别股东大会以普通决议通过;

  上述议案(2)、议案(3)需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。

  3、H股类别股东大会审议事项

  (1)审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  (2)审议《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》

  (3)审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

  上述议案(1)需经本次H股类别股东大会以普通决议通过;

  上述议案(2)、议案(3)需经出席本次H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数至少75%决议通过,具体要求详见公司于2022年6月6日刊登在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.lzzhuangyuan.com)的《有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H 股的有条件现金要约;及2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市之要约文件》。

  (三)会议登记等事项

  1、会议登记方法

  (1)A股股东

  ①登记时应当提交的材料:

  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  ②登记时间:2022年6月24日(星期五)上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

  ③登记方式:现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

  ④登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

  (2)H股股东

  请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.lzzhuangyuan.com)向H股股东另行发出的2021年股东周年大会通告、2022年第一次H股类别股东大会通告,H股股东依照相关文件要求登记参会。

  2、会议联系方式

  (1)联系方式

  ①联系人:潘莱

  ②联系电话:0931-8753001

  ③传真:0931-8753001

  ④电子邮箱:panlai@lzzhuangyuan.com

  ⑤联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

  ⑥邮编:730020

  3、会议费用

  与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  (四)参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会及A股类别股东大会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  (五)备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议

  2、公司第四届董事会第十二次会议决议

  3、公司第四届董事会第十四次会议决议

  4、公司第四届监事会第七次会议决议

  5、公司第四届监事会第八次会议决议

  6、公司第四届监事会第十次会议决议

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:2021年度股东大会授权委托书

  附件三:2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

  附件四:参会股东登记表

  特此公告。

  兰州庄园牧场股份有限公司董事会

  2022年6月7日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会及A股类别股东大会,公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362910”,投票简称为“庄园投票”

  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2022年6月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月29日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  兰州庄园牧场股份有限公司

  2021年度股东大会授权委托书

  截至2022年6月23日,本人/本公司持有               股“庄园牧场”(002910)A股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托             先生/女士(身份证号码:                               )全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2022年6月29日召开的2021年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  

  说明:1、对于非累计投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

  2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

  3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。

  4、本授权委托书应于2022年6月24日或之前填妥并送达本公司。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码/统一社会信用代码:

  委托人股东账户号码:

  委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:       年       月       日

  附件三:

  兰州庄园牧场股份有限公司

  2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

  截至2022年6月23日,本人/本公司持有               股“庄园牧场”(002910)A股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托             先生/女士(身份证号码:                               )全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2022年6月29日召开的2022年第一次A股类别股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  

  说明:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

  2、 如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

  3、 本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。

  4、 本授权委托书应于2022年6月24日或之前填妥并送达本公司。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码/统一社会信用代码:

  委托人股东账户号码:

  委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):

  受托人签名:

  委托日期:       年       月       日

  附件四:

  参会股东登记表

  本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会。

  

  

  证券代码:002910           证券简称:庄园牧场         公告编号:2022-039

  兰州庄园牧场股份有限公司关于取消

  召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及

  2022年第二次H股类别股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的议案》,同意取消原定于2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会。现将有关事项通知如下:

  1、 取消股东大会的届次:2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会

  2、 取消股东大会的原定召开日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:2022年6月29日下午15:00开始

  (2)A股网络投票日期、时间:

  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2022年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年6月29日上午9:15至下午15:00。

  3、 取消股东大会的股权登记日:就A股股东而言,2022年6月23日(星期四)

  公司董事会决定取消原定于2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会,并将该次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会原审议议案《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》增加至公司将于2022年6月29日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会进行合并审议。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》。

  由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

  特此公告。

  兰州庄园牧场股份有限公司董事会

  2022年6月7日

  

  证券代码:002910       证券简称:庄园牧场     公告编号:2022-038

  兰州庄园牧场股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于2022年6月7日发出会议通知。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

  2、本次会议于2022年6月7日召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人,其中董事姚革显、马红富、张宇、杨毅、张骞予现场参会并表决,董事连恩中、王海鹏、孙健、张玉宝以通讯方式参会并表决。

  4、公司董事长姚革显先生主持了会议,监事会成员列席本次会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的议案》

  表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  经审议,董事会同意取消原定于2022年6月29日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会,并将该次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会原审议议案《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》增加至公司将于2022年6月29日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会进行合并审议。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  兰州庄园牧场股份有限公司

  董事会

  2022年6月7日

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