伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告(上接D27版)

　　(上接D27版)

　　（10）近年的财务情况

　　单位：人民币万元

　　注：2021年12月31日/2021年度财务数据已经佛山市中天华会计师事务所有限公司审计、2022年03月31日/2022年第一季度财务数据未经审计。

　　（二）关联关系介绍

　　目前，公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司为安和威的股东之一。鉴于公司拟以自有资金7,780.94万元通过股份收购及增资的方式获得安和威16.0443%股份（对应安和威注册资本1,157.0326万元），本次交易属于上市公司与关联人共同投资的情形，本次交易完成后，佛山市麦格斯投资有限公司将通过直接持股及通过伊戈尔合并持有安和威总股本的22.6316%，同时，公司有权向安和威委派2名董事。如公司向安和威委派董事，安和威将构成公司的关联人。

　　（三）履约能力分析

　　安和威经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经查询，安和威不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，将以市场价格为基础，坚持公平、公开原则协商确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联人安和威的日常交易是基于公司经营业务实际需要及与关联人良好的合作关系而预计，有利于公司充分利用关联人的优势资源，有利于相关主营业务发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。本次关联交易预计，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意2022年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　（一） 第五届董事会第二十七次会议决议；

　　（二） 第五届监事会第二十三次会议决议；

　　（三） 独立董事事前认可意见、独立意见；

　　（四） 关联交易概述表。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年六月七日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔        公告编号：2022-061

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的决定，公司拟于2022年6月23日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年6月23日（星期四）下午15:00

　　2、网络投票时间：2022年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月23日9:15-15:00。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　4、股权登记日：2022年06月16日

　　5、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年06月16日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　6、会议地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案一至议案七需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述相关议案已经通过公司第五届董事会第二十七次次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（一）登记时间：2022年06月17日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2022年06月17日 15:00点之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

　　（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

　　（四）会议联系：

　　（1）联系人：陈丽君

　　（2）电话号码：0757-86256898

　　（3）传真号码：0757-86256768

　　（4）电子邮箱：judy.chen@eaglerise.com

　　5. 联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

　　（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

　　（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　七、附件

　　（一）授权委托书；

　　（二）参会登记表；

　　（三）网络投票操作流程。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年六月七日

　　附件1：

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人签名(盖章)：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　附件2：

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会登记表

　　附件3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一） 投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。