北京航天长峰股份有限公司 十一届二十四次董事会会议决议 公告

　　证券代码:600855           证券简称:航天长峰              公告编号:2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或 “航天长峰”）于2022年5月30日以书面形式发出通知，并于2022年6月7日上午10：00在航天长峰大厦七层711会议室现场方式召开了十一届二十四次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由肖海潮董事长主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了关于对拟挂牌转让所持航天精一（广东）信息科技有限公司相关资产事项进行信息预披露的议案, 同意产权转让事项在上海联合产权交易所进行挂牌前的信息预披露，详见《关于北京航天长峰股份有限公司对拟挂牌转让所持航天精一（广东）信息科技有限公司相关资产事项进行信息预披露的提示性公告》（2022-041）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了公司关于本部组织机构调整的议案。

　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部组织机构调整的公告》（2022-042）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了关于调整董事会各专业委员会成员构成的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：

　　1、董事会战略委员会

　　主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳

　　2、董事会提名及薪酬考核委员会

　　主任：惠汝太， 委员：王宗玉、王本哲、黄云海、邱旭阳

　　3、董事会审计委员会

　　主任：王本哲， 委员：王宗玉、惠汝太、陈广才、何建平

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：600855           证券简称：航天长峰            公告编号：2022-041

　　关于北京航天长峰股份有限公司

　　对拟挂牌转让所持航天精一（广东）

　　信息科技有限公司相关资产事项进行

　　信息预披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或公司）转型升级、高质量安全发展整体战略部署，公司将聚焦主责主业，对所属产业持续进行调整优化，提升自主产品，自主核心软件业务比重；同时针对处于激烈竞争领域，外部经营环境恶化，盈利能力不强的业务进行调整退出。受新冠疫情持续影响，航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称：航天精一）主要面向的政府、公安业务领域需求增速放缓，市场竞争加剧，项目回款周期拉长，导致航天精一经营业绩2020年，2021年持续出现较大幅度亏损并呈现下滑趋势，净资产转负，现金流出现恶化，贷款发生逾期，对航天长峰整体经营业绩造成一定程度影响。公司为进一步聚焦资源，拟将所持航天精一全部股权及应收航天精一全部股利以资产包形式整体进行挂牌转让。在对上述资产包挂牌转让事项做出正式决策前，公司拟在上海联合产权交易所进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让资产包的潜在受让方。具体情况如下：

　　一、 航天精一基本情况介绍

　　（一）工商基本信息

　　名称：航天精一（广东）信息科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　公司住所：广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路9号5楼北区502、504、506、508、510、512、516、518号

　　法定代表人：董石峰

　　注册资本：724.60万元

　　成立时间：2002年3月5日

　　经营范围：计算机技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务；计算机零售；地理信息加工处理；软件开发；数据处理和存储服务；软件零售；信息系统集成服务；测绘服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机零配件零售；网络技术的研究、开发；劳务派遣服务。

　　航天精一股权结构表

　　（二）航天精一主要财务指标

　　航天精一一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）航天精一审计、评估情况

　　公司正在委托会计师事务所和资产评估公司对航天精一2022年4月30日为基准日的全部资产开展审计、评估工作，目前各项工作正在进行过程中。

　　二、 本次信息预披露的相关安排

　　公司拟在董事会审议通过信息预披露相关议案后，选择在上海联合产权交易所进行挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让资产包的潜在受让方。

　　三、 公司拟实施资产包转让的原因

　　受新冠疫情持续冲击影响，航天精一在执行项目的实施和回款工作均难以正常开展，2020年，2021年持续出现较大幅度经营性亏损，净资产转负，公司经营性现金流持续紧张，核心人员出现流失，且经营所面临的困难状况和业绩下滑趋势在短期内难以扭转。因此，航天长峰根据转型升级、高质量安全发展整体战略部署，拟对所持航天精一相关资产包实施转让，将有限的资源聚焦于更具发展前景的产业。

　　为了顺利推进上述资产包转让事项，公司在正式挂牌转让经济行为做出决策前，拟在上海联合产权交易所进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让资产包的潜在受让方，为后续决策提供依据。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码:600855            证券简称:航天长峰             公告编号:2022-042

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于本部组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司或航天长峰”）为使部门划分更加科学，职能更加系统化、规范化、清晰化，并综合考虑各部门当前业务开展情况，现拟对公司本部机构设置进行调整。主要调整内容如下：

　　一、优化调整事项

　　（一）机构设置调整事项。

　　拟对企业发展部两个二级部门进行调整。其中，“网络安全与信息化办公室”从企业发展部调出，单独设立为一级部门，部门名称为“网络安全与信息化中心”；从精简机构角度考虑，单独设立“军品办公室”不具备必要性，因此撤销该二级部门，其相应职责仍由企业发展部负责。

　　1.机构调增原因。

　　航天长峰2021年召开战略工作会，将数字航天战略作为公司发展战略的核心。网络安全和信息化工作是数字航天战略实施的基础和组成部分，为了加强网络安全和信息化工作与业务融合，更好的支撑公司数字航天战略的落地实施，成立网络安全和信息化专门机构。

　　2.调整后机构职责及人员配置。

　　网络安全与信息化中心编制4人,设主任1人，副主任1人，信息化建设管理岗1人，网络安全管理岗1人。

　　网络安全与信息化中心是公司数字航天建设和网络安全工作的综合管理部门，是公司数字航天总体规划和实施推进、科研生产和经营管理信息化、网络安全架构和策略的制定与实施、网络安全管理体系建设、应急管理体系建设和信息系统、运维管理等业务管理的职能部门。

　　（二）机构更名事项。

　　1.综合考虑证券投资部（董事会办公室）业务范围与职能定位，拟将该部门名称调整为：证券与资产运营部（董事会办公室）。

　　2.综合考虑纪检与合规部（合规经营部）业务范围与职能定位，拟将该部门名称调整为：纪检与法律事务部（合规与风控管理部）。

　　二、调整后公司本部机构设置情况

　　本次调整后，公司本部共设12个部门：公司办公室、证券与资产运营部（董事会办公室）、企业发展部、党群工作部（工会工作办公室、党委青年工作处）、财务部、人力资源部、审计部、纪检与法律事务部（合规与风控管理部）、行政保障部、保密办公室、安全生产办公室、网络安全与信息化中心。

　　本次调整后的公司本部机构设置图见附件1。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日

　　附  件1：北京航天长峰股份有限公司本部机构设置图