合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-037

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第二十四次会议

　　2、 会议通知时间：2022年6月2日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2022年6月7日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　在2021年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，本期审计费用235万元（含税）。独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年6月23日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年六月八日

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰        公告编号：2022-038

　　债券代码：149047        债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度财务报告审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、基本情况

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.019877

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。完成210家上市公司2020年报审计，收费总额2.79亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　2、 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　拟签字项目合伙人：佘丽娜，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　拟签字注册会计师：张圆圆，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：刘均山，2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，近三年复核上市公司审计报告5份。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　本期审计费用235万元（含税）。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行审计计划，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，同意公司2022年度续聘致同所为审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事前认可意见：我们认为致同所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力；能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交董事会审议。

　　公司独立董事独立意见：我们认为致同所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。本次续聘致同所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　公司于2022年6月7日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所担任公司2022年度财务报告审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 报备文件

　　1、 第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 第六届董事会审计委员会会议决议；

　　3、 独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、 续聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月八日

　　证券代码：002217      证券简称：合力泰      公告编号：2022-039

　　债券代码：149047      债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于下属子公司为公司提供担保

　　及下属子公司互保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要。公司第六届董事会第二十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》，同意授权公司下属子公司为公司及下属子公司之间提供合计不超过55亿元的担保额度，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标等。

　　实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。具体明细如下：

　　单位：亿元

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：合力泰科技股份有限公司

　　注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

　　法定代表人：黄爱武

　　注册资本：31,1641.622万元人民币

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额2,930,951.42万元，负债总额1,880,506.32万元，归母净资产894,516.12万元；2021年营业收入162,3259.72万元，利润总额283.91万元，归母净利润7,676.15万元。

　　截止2022年3月31日，资产总额2,784,837.88万元，负债总额1,751,915.32万元，归母净资产874,683.41万元；2022年一季度营业收入340,893.80万元，利润总额-20,027.11万元，归母净利润-19,880.87万元。

　　信用状况：合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

　　2、名称：深圳市合力泰光电有限公司

　　注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房

　　法定代表人：郑国清

　　注册资本：51,275.48 万元

　　经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售等。

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额 462,608.53万元，负债总额 300,126.66万元，归母净资产152,537.03万元；2021年营业收入482,718.69万元，利润总额3,515.24万元， 归母净利润5,253.33万元。

　　截止2022年3月31日，资产总额368,786.52万元，负债总额 210,186.66万元，归母净资产148,596.21万元；2022年一季度营业收入 114,944.56万元，利润总额-4,855.31万元，归母净利润-3,940.82万元。

　　信用状况：深圳合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

　　3、名称：江西合力泰科技有限公司

　　注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

　　法定代表人:王永永

　　注册资本：140,096.73 万元

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售等。

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额2,008,778.65万元，负债总额1,355,008.92万元，归母净资产651,831.98万元；2021年营业收入1,578,192.98万元，利润总额5,137.84万元，归母净利润20,686.78万元。

　　截止2022年3月31日，资产总额2,020,093.71万元，负债总额  1,360,380.25万元，归母净资产657,824.54万元；2022年一季度营业收入290,865.73万元，利润总额6,033.83万元，归母净利润6,178.41万元。

　　信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、相关协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于经营业务顺利开展，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会损害中小股东利益。因此，我们同意本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为62.86亿元，占公司2021年经审计净资产的70.27%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、 董事会决议；

　　2、 独立董事意见。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年六月八日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-040

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定于2022年6月23日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年6月23日下午3:30

　　（2）网络投票时间为：2022年6月23日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年6月23日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月16日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，其中提案 2特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年6月17日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券与投资部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李谨、吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年六月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9：15，结束时间为2022年6月23日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                             受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。