浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002629       证券简称：仁智股份      公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日召开了第六届董事会第二十九次会议，本次会议通知于2022年6月7日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2022年6月7日召开公司第六届董事会第二十九次会议。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于对公司2022年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）中的部分内容进行调整，为避免修订进展的不确定性，结合公司实际情况，出于审慎考虑，董事会决定取消原提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项提案，待股权激励方案修订修改完善后另行召开股东大会予以审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-049）。

　　三、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：002629        证券简称：仁智股份      公告编号：2022-049

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于2022年第三次临时股东大会

　　取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年5月27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

　　公司于2022年5月26日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

　　鉴于公司董事会尚需对本次限制性股票激励计划（草案）中部分内容进行调整，但目前最终方案尚未确认，公司于2022年6月7日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案的议案》，取消原拟提交2022年第三次临时股东大会审议关于限制性股票激励计划的3 项提案：提案 1《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、提案 2《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提案 3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　公司2022年第三次临时股东大会审议除取消上述3项提案外，其他事项不变。现对公司2022年第三次临时股东大会审议事项补充通知如下：

　　一、股东大会的召开情况

　　1、本次股东大会届次：2022年第三次临时股东大会；

　　2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年6月13日（星期五）下午15:00；

　　网络投票时间为：2022年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月8日（星期三）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　2、提案披露情况

　　上述提案审议事项已经公司第六届董事会第二十七次会议及六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　本次股东大会议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东大会不接受电话登记；

　　2、法人股东请持法人持股凭证、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）及出席人身份证等前往登记；

　　3、个人股东亲自出席会议的，请持持股凭证、本人身份证等前往登记；

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有委托人签署或盖章的授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡及代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和持股凭证；

　　6、登记时间：2022年6月9日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00；

　　7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系人：王晶、祝思颖；

　　3、联系电话：0755 – 8320 0949；

　　4、联系传真：0755 – 8320 3875；

　　5、通讯地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室；

　　6、邮政编码：518000。

　　六、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件一：

　　浙江仁智股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日上午9:15，结束时间为2022年6月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人/公司                      作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2022年第三次临时股东大会。兹委托          先生（女士）代表本人（公司）出席浙江仁智股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

　　3、 本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2022年第三次临时股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                       委托人持有股份数量：

　　委托人持有股份性质：                   受托日期：

　　证券代码：002629         证券简称：仁智股份       公告编号：2022-050

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于暂时取消2022年限制性股票激励计划

　　公开征集委托投票权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”或“公司”）于2022年5月27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事关于2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040）。

　　2022年6月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案的议案》，具体详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-049）。

　　由于需公开征集投票权的相关提案已取消，上述独立董事征集投票权事项一并暂时取消。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日