锦泓时装集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团        公告编号：2022-040

　　转债代码:113527          转债简称:维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先选择通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月28日   14点00分

　　召开地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司3楼5号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月28日

　　至2022年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月20在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五）登记时间：

　　2022年6月24日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2022年6月27日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2022年6月27日下午17:00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

　　2、疫情防控期间，公司建议股东优先选择以网络投票方式参加股东大会，计划现场参会股东请务必提前关注并遵守各地疫情防控要求，提前准备相关证明文件等。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团          公告编号：2022-041

　　转债代码: 113527       转债简称: 维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度业绩及分红网络

　　说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年6月15日（星期三）15：00—16：00

　　● 会议召开形式：网络形式

　　一、说明会类型

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日披露了《2021年年度报告》,详情请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的年报摘要、全文及相关公告。

　　为便于广大投资者全面深入地了解公司2021年年度经营情况及利润分配相关事宜，公司将通过网络形式召开“2021年年度业绩及分红网络说明会”，与投资者进行沟通交流并解答普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年6月15日（星期三）15：00—16：00

　　会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺手机APP端入口（同花顺APP首页—更多—全部—特色服务—路演平台）

　　三、参加人员

　　1）董事长、总经理王致勤先生；

　　2）独立董事邱平先生；

　　3）副总经理、董秘、财务总监陶为民先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2022年6月15日15：00—16：00，通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺手机APP端入口（同花顺APP首页—更多—全部—特色服务—路演平台）参与本次网络说明会，公司将通过同花顺路演平台及时回答投资者的提问。

　　投资者可通过电子邮件方式（securities@vgrass.com）将所关注的问题发送给公司，公司将在网络说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

　　投资者可于本次网络说明会会议结束后，登陆同花顺路演平台查阅本次会议的记录。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日