广东通宇通讯股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的 提示性公告

　　证券代码：002792      证券简称：通宇通讯      公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份上市流通数量为64,216,766股，占公司总股本的 15.9721%；

　　2、本次限售股份上市流通日期为2022年6月13日。

　　一、本次解除限售股份的取得及承诺履行情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，公司向12位特定对象发行人民币普通股（A 股）64,216,766股，发行价格为每股 12.64 元，具体发行情况如下：

　　本次非公开发行的12名发行对象承诺其所认购的通宇通讯本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不进行转让。本次非公开发行新增股份已于 2021年12月10日在深圳证券交易所上市，具体详见公司2021年12月7日披露在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

　　本次发行完成后公司新增有限售条件流通股份64,216,766股，总股本由337,840,200股增加至402,056,966股。本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　以上发行对象与原向特定对象发行股票股份上市公告书中的发行对象一致、承诺与原向特定对象发行股票股份上市公告书中作出的承诺一致。

　　截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，

　　不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售的股东不

　　存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害

　　上市公司利益行为的情况。

　　二、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售的股份可上市流通日期为2022年6月13日。

　　2、本次解除限售的股份数量为64,216,766股，占公司无限售条件流通股总数的 26.58%，占公司总股本的15.97%。

　　3、本次解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。

　　4、本次解除限售股份的对象为12名，共涉及78个股东证券账户，具体持股情况如下：

　　三、本次解除限售前后公司的股本结构

　　四、保荐机构的核查意见

　　中国银河证券股份有限公司作为公司2021年非公开发行股份持续督导独立财务顾问，对本次限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

　　通宇通讯本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。本次非公开发行限售股份上市流通不存在实质性障碍，通宇通讯关于本次限售股份解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，银河证券对通宇通讯本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月九日