唐山三孚硅业股份有限公司 关于投资建设7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目的公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目（以下简称“本项目”）；

　　● 预计投资金额：7,526.52万元人民币；

　　● 特别风险提示：

　　1、本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　2、项目审批及建设需要一定周期。后续如国家或地方有关政策调整、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧，行业产能扩张，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

　　3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

　　● 本投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步提高唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）三氯氢硅产品生产水平，增强产品竞争力，把握“双碳”背景下的行业发展机遇，公司决定在5万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建7.22万吨/年三氯氢硅项目，项目投资总额7,526.52万元人民币。

　　（二）2022年6月8日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（三） 本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）投资方：唐山三孚硅业股份有限公司

　　（二）注册地点：唐山市南堡开发区希望路512号

　　（三）法定代表人：孙任靖

　　（四）注册资本：贰亿柒仟叁佰叁拾万叁仟贰佰壹拾贰元整

　　（五）公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　（六）经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠溶液（10%-13%）、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸、硫酸钾、压缩空气、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）制造、销售；化肥销售；氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目；

　　（二）项目建设地点：唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区；

　　（三）投资估算及资金来源：7,526.52万元，建设期资金来源为自有资金；

　　（四）项目建设周期：建设期6个月；

　　（五）盈利能力分析：

　　本项目是在公司5万吨/年三氯氢硅项目基础上的扩建项目，投资所需资金较少，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。本项目建成后，预计年营业收入为102,985.09万元，年均利润总额为29,429.41万元，以上数据为可行性研究报告根据报告出具时的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。

　　（六） 可行性分析

　　1、2021年10月公司在原有6.5万吨/年三氯氢硅生产线的基础上，新建5万吨/年三氯氢硅生产线，以满足下游市场对三氯氢硅产品的需求，使得公司规模效应进一步凸显，公司产品的市场占有率有所提高。详情请见公司于2021年10月09日发布的《关于投资建设年产5万吨三氯氢硅项目的公告》（公告编号：2021-069）。本项目是依托5万吨/年三氯氢硅项目的扩建项目，项目公用工程及地上地下管线基本依托厂区原有部分，节约投资的同时建设周期较短。未来该项目建成后，公司将拥有三套独立运行的三氯氢硅生产装置，生产过程调节将更加灵活。

　　2、本项目同时产出四氯化硅产品，可做为公司高纯四氯化硅产品、气相二氧化硅产品的原材料。目前公司高纯四氯化硅产品、气相二氧化硅产品运行稳定，本项目所产四氯化硅产品在有效满足公司自身需求后将用于外售。

　　3、公司自成立以来即开展三氯氢硅产品的生产及研发，拥有国内较为成熟领先的生产工艺、研发体系及生产管理经验，生产技术人员储备充足，能够较为顺利实现项目从建设到投产的推进。

　　4、“5万吨/年三氯氢硅项目”及本项目建成投产后，较公司现有三氯氢硅生产装置具有更高的自动化程度、较低的物料消耗及较高的能源综合利用，进一步降低了生产成本，从而实现产品质量的更加稳定。

　　四、 对外投资对上市公司的影响

　　本项目的建设实施是有利于进一步拓展公司主营业务规模、充分发挥产品规模优势，增强产品的市场竞争力，并扩大其市场占有率，有利于提升公司未来经营业绩和整体实力。该项目的建设符合公司发展战略，有利于公司长远发展。

　　五、对外投资风险分析

　　（一）本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　（二）项目审批及建设需要一定周期。后续如国家或地方有关政策调整、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧，行业产能扩张，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

　　（三） 国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

　　（四）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2022年06月09日

　　证券代码：603938      证券简称：三孚股份      公告编号：2022-033

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月24日   14点00 分

　　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月24日

　　至2022年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月8日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。相关公告于2022年6月9日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记时间：2022年6月23日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　　六、 其他事项

　　（一） 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式进行投票。拟现场出席的股东或代理人除提供相关参会证明资料外，请做好个人防护，并配合遵守唐山市有关疫情防控的规定和要求。

　　（二） 会议联系方式：

　　联系电话：0315-5656180 传真：0315-5658263

　　联系人：刘默洋

　　（三） 现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三孚硅业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份       公告编号：2022-034

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董监高集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董监高持股的基本情况

　　截止至本公告披露日，公司董事、高级管理人员万柏峰先生、董立强先生；高级管理人员陈治宏先生、周连会先生；监事王化利先生、张文博先生、魏跃刚先生分别持有公司无限售条件流通股975,408股、130,774股、130,774股、130,774股、38,584股、23,198股、23,198股，分别占公司总股本的0.3569%、0.0478%、0.0478%、0.0478%、0.0141%、0.0085%、0.0085%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派送股及转增取得的股份。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，万柏峰先生、董立强先生、陈治宏先生、周连会先生、王化利先生、张文博先生、魏跃刚先生拟通过集中竞价方式减持其IPO前取得并经权益分派送股及转增的公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的25%，即万柏峰先生拟减持将不超过243,000股；董立强、陈治宏、周连会先生拟减持将不超过32,000股；王化利先生拟减持将不超过9,600股；张文博、魏跃刚先生拟减持将不超过5,700股（窗口期等不得减持股份期间不减持,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　董监高过去12个月内减持股份情况

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　1、董事、高级管理人员万柏峰、董立强承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

　　除前述锁定期外，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。”

　　2、高级管理人员陈治宏、周连会承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

　　除前述锁定期外，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。”

　　3、监事王化利、张文博、魏跃刚承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。”

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　本次减持计划系各减持主体根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，各减持主体将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。

　　(一) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(二) 其他风险提示

　　以上各减持主体将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份         公告编号：2022-031

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月8日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2022年6月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资建设年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资建设年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2022年6月24日14:00在公司办公楼三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日