青岛银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2022-031

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到本行董事长郭少泉先生的辞职报告。郭少泉先生因监管有关银行关键岗位任职期限的规定及临近退休年龄，辞去本行第八届董事会执行董事、董事长，以及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会网络安全和信息科技委员会委员等职务，自2022年6月8日起生效。辞任后，郭少泉先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

　　为保证本行正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和本行章程相关规定，董事会同意推举执行董事、行长王麟先生代为履行董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会网络安全和信息科技委员会委员职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日为止。

　　截至本公告之日，郭少泉先生持有本行650,000股股份。辞任后，郭少泉先生将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变动的规定。郭少泉先生已确认其与本行董事会无意见分歧、无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

　　郭少泉先生对本行股东、董事、监事、高级管理层和员工多年来的帮助和支持表示衷心感谢，衷心祝愿本行发展越来越好，祝愿全体员工工作顺利、身体安康。

　　郭少泉先生自2010年担任本行董事长以来，团结带领管理团队和全体员工攻坚克难、开拓进取，为本行的发展付出了艰苦努力，投入了大量心血，发挥了重要作用。

　　截至2021年末，本行资产总额从432亿元增长至5,222亿元，管理总资产突破7,000亿元，营业收入从11亿元增长至111亿元，净利润从4亿元增长至30亿元，股东权益从39亿元增长至333亿元，资产规模、经营效益和资产质量稳步提升。近年来，在郭少泉先生带领下，本行成功实现深圳香港两地上市，逐步成长为一家拥有青岛青银金融租赁有限公司和青银理财有限责任公司两大子公司的银行集团，探索出一条特色鲜明的城商行发展路径。特别是长期以来，本行坚持履行社会责任，助力中小企业发展，开展惠农、蓝色金融、绿色金融等特色服务，为经济社会发展作出了积极贡献。这些成绩的取得，凝聚了郭少泉先生的智慧和心血。

　　郭少泉先生在任期间，前瞻性提出零售战略布局，锚定了“科技引领、管理精细、特色鲜明”的新金融精品银行发展方向；构筑与主要股东等利益相关者的良好关系，凝聚了“心往一处想、劲往一处使”的发展合力；聚焦业务和管理“双提升”，形成了“治理完善、服务温馨、风控坚实”的发展特色；深化体制与机制改革，建立了“全面风险管理、集团统一授信”的制度体系；厚植以关爱、责任、风险、合规等为核心的企业文化，涵养了“树正气、提凝聚、讲团结、促发展”的价值理念。

　　郭少泉先生以身先士卒、务实进取的作风，为本行改革发展做出了不可替代的贡献；以驰而不息、沉潜躬行的坚守，实现了对本行根与魂的重塑；以干群同心、公正谦和的态度，收获了全行上下的尊敬和爱戴。

　　本行董事会郑重向郭少泉先生为本行做出的卓越贡献致以最崇高的敬意和最真挚的感谢！衷心祝愿郭少泉先生今后一切顺利！

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2022-032

　　青岛银行股份有限公司董事会决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年6月6日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2022年6月8日在青岛银行总行以现场会议方式召开。因郭少泉先生已辞去董事长职务，经半数以上董事推举，本次会议由执行董事、行长王麟先生主持。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事1名，系刘鹏先生因另有工作安排，委托吕岚女士代为出席会议并行使表决权）。本行监事长及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于提名景在伦先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　本行董事会同意提名景在伦先生为本行第八届董事会执行董事候选人。景在伦先生担任本行执行董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过本行董事总数的二分之一。

　　景在伦先生的任职资格需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准，其任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会任期届满之日止。景在伦先生的简历请见本公告附件。

　　本行全体独立非执行董事对此事项发表了独立意见，同意提名景在伦先生为本行第八届董事会执行董事候选人，具体请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《独立非执行董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了关于推举王麟先生代为履行青岛银行股份有限公司第八届董事会董事长职责的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　为保证本行正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和本行章程相关规定，董事会同意推举执行董事、行长王麟先生代为履行董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会网络安全和信息科技委员会委员职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日为止。

　　三、审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意本行于2022年6月28日召开2022年第一次临时股东大会。关于召开2022年第一次临时股东大会的通知，根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件：

　　景在伦简历

　　景在伦先生，1970年2月出生，山东大学应用物理学专业理学学士，中国海洋大学金融学专业经济学硕士，伦敦城市大学工商管理专业工商管理硕士，中国海洋大学会计学专业管理学博士，会计师。

　　景先生1991年7月至2022年5月在中国银行工作。1991年7月至1998年5月，历任中国银行山东省邹平支行科员、科长、副行长；1998年5月至2000年4月，历任中国银行山东省青岛市分行行长助理（挂职）、中国银行山东省分行公司业务处处长助理（挂职）；2000年4月至2008年2月，历任中国银行山东省分行胶州支行行长，青岛经济技术开发区支行行长，青岛经济技术开发区、胶州、胶南支行管理区总经理、党委书记；2008年2月至2011年7月，任中国银行山东省分行人力资源部总经理、党委组织部部长；2011年7月至2016年4月，历任中国银行云南省分行行长助理、党委委员，副行长、党委委员；2016年4月至2022年5月，任中国银行山东省分行副行长、党委委员，其间，2020年11月至2022年2月，兼中国银行济南分行行长、党委书记。2022年5月30日起，担任本行党委书记。

　　景先生未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；除上述简历披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本行股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律法规和公司章程等规定的任职要求。

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2022-033

　　青岛银行股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2022年6月28日召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本行董事会，本行第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议：2022年6月28日（星期二）上午9:00开始

　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年6月20日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

　　于2022年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件1）。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

　　根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

　　2.本行董事、监事和高级管理人员。

　　3.本行聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会议案设置示例表：

　　上述议案所涉事项，已经本行第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为2022年6月8日的《董事会决议公告》。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件2）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2022年6月24日（星期五）8:30-11:30，13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到本行。

　　（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号28楼，邮编：266061。

　　（四）联系方式：

　　联系人：王先生、李先生

　　电话号码：40066 96588 转 6

　　传真号码：0532-85783866

　　电子邮箱：ir@qdbankchina.com

　　（五）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码：362948

　　2.普通股的投票简称：青银投票

　　3.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

　　4.对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会议案不涉及累积投票。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月28日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月28日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　七、备查文件

　　青岛银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：

　　青岛银行股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

　　附件2：

　　法定代表人证明书

　　__________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　　单位全称：

　　（盖章）

　　年   月   日

　　附：法定代表人：

　　性别：

　　身份证号码：

　　电话：