海南海汽运输集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举，第四届董事会董事、第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起3年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）董事长：刘海荣先生。

　　董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　（二）董事会成员：刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青女士、何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生，其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为独立董事。

　　（三）董事会专门委员会组成：

　　1.审计委员会

　　主任委员：段华友，委员：韦飞俊、何冰

　　2.提名委员会

　　主任委员：陈海鹰，委员：段华友、房鑫

　　3.战略委员会

　　主任委员：刘海荣，委员：林顺雄、李永青

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：韦飞俊，委员：陈海鹰、王修奋

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1.监事会主席：李轩先生。

　　监事会主席任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　2.监事会成员：监事李轩先生、吴镇李先生、云颖女士及职工监事孙诚先生、符索秋女士。

　　以上选举的相关人员简历详见公司于2022年5月19日、2022年5月21日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号：2022-037）、（公告编号：2022-042）。

　　三、公司董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生不再担任公司董事，庞磊先生、何冰女士不再担任公司监事。符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、庞磊先生、何冰女士在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2022-054

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　公司股票交易异常波动风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年6月2日、6月6日、6月7日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。6月8日公司股票再次涨停，公司股票交易价格已连续4个交易日涨停，累计涨幅达到40.05%，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　● 截至2022年6月8日，公司最新的市净率8.02，市净率高于同行业平均水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　● 公司于2022年5月28日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-049）等相关公告，截至本公告披露日，公司正筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前，公司正在积极推进审计、评估等各项工作，尚未全部完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施，尚存不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　● 经公司自查，并向公司实际控制人、间接控股股东及控股股东发函查证，截至本公告披露日，公司及公司实际控制人、间接控股股东及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票交易于2022年6月2日、6月6日、6月7日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司于6月7日收盘后发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-052）。6月8日，公司股票再次涨停，公司股票交易价格已连续4个交易日涨停，累计涨幅达到40.05%。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　1. 2022 年5月15日，公司收到海南旅投出具的《关于筹划重大资产重组事项的告知函》（以下简称“告知函”），约定初步方案为公司以向海南旅投发行股份及支付现金的方式购买其持有的海旅免税部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。在收到《告知函》后，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年5月16日开市起停牌，停牌时间为10个交易日（具体内容详见公司于2022 年5月17日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-033）。

　　2.2022年5月27日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司股票于 2022 年5月30日开市起复牌。截至本公告披露日，公司正在积极推进本次交易，审计、评估等各项工作正在进行中，目前尚未完成。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　3.经自查并向公司实际控制人、间接控股股东及控股股东发函查证，截至本公告披露日，除公司已披露的正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，公司、实际控制人、间接控股股东及控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司实际控制人、间接控股股东、控股股东、董事、监事及高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票于2022年5月30日、2022年5月31日、2022年6月1日、2022年6月2日、6月6日、6月7日、6月8日连续7个交易日涨停，公司股价短期波动幅度较大。公司市净率高于同行业平均水平，存在估值较高的风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资（截至2022年6月8日收盘价同行业市净率如下表所示）。

　　（二）截至本公告披露日，公司正在积极推进本次交易，审计、评估等各项工作正在进行中，目前尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施，尚存不确定性。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告，并注意投资风险。

　　四、公司董事会声明

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2022-055

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中刘海荣、吴开贤、段华友、韦飞俊出席现场会议，符人恩、潘虎、陈海鹰以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会议，庞磊以通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　3、关于选举独立董事的议案

　　4、关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的全部议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、 本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、高佳程

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2022年6月9日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-056

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年6月8日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-057

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年6月8日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年6月9日