上海世茂股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份           公告编号：临2022-042

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2022年6月8日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》

　　同意长沙世茂瑞盈置业有限公司（以下简称“长沙瑞盈”）对5.9亿元的借款余额提供不可撤销的连带责任担保，武汉世茂嘉年华置业有限公司将其所持有的长沙世茂瑞盈100%股权提供股权质押担保，其他借款条件及增信措施维持不变。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年6月30日召开公司2021年年度股东大会。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份       公告编号：2022-044

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月30日   14点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月30日

　　至2022年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中第1、2、4-14项，经公司第九届董事会第八次会议审议通过；第3项经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露的公告；第15项，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11-15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路55号6楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

　　4、现场登记时间：2022年6月28日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；

　　5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系办法

　　1、联系地址：上海市潍坊西路55号6楼；

　　2、邮政编码：200122；

　　3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

　　4、联系人：蔡女士。

　　（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

　　（三）根据上海市有关疫情防控要求，建议股东优先通过网络投票系统以网络投票的方式参加本次股东大会。如股东选择参加现场会议，请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控政策要求，持72小时内核酸阴性报告并做好个人防护，具体以股东大会召开时，会议举办地防疫政策为准。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将提前发布提示性公告，敬请关注。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海世茂股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份       公告编号：临2022-045

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　2022年5月房地产项目经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年1-5月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储备项目。

　　2022年1-5月，公司销售签约面积约24万平方米，同比下降59%；销售签约金额约36亿元，同比下降71%，完成年度签约目标的28%。

　　以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份        公告编号：临2022-043

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：武汉世茂嘉年华置业有限公司；

　　● 本次担保总金额不超过人民币5.9亿元；

　　● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币101.60亿元；

　　● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0.75亿元。

　　一、主债权及担保情况概述

　　2021年4月，武汉世茂嘉年华置业有限公司（以下简称：“武汉世茂嘉年华”） 与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）订立《特定资产收益权转让暨回购合同》，以五矿信托受让武汉世茂嘉年华所持有的武汉市蔡甸区大集街田家堡、曙光村的世茂龙湾十一期项目的房地产项目收益权并支付转让价款的方式借款人民币5.9亿元，期限为24个月；借款用于武汉世茂嘉年华项目开发建设；长沙世茂瑞盈置业有限公司（以下简称：“长沙世茂瑞盈”）以其持有的位于长沙市芙蓉区远大一路的国有建设用地使用权（占地面积为22,661.64平方米）为上述借款提供抵押担保；公司关联方上海世茂建设有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保，以及关联方世茂集团控股有限公司为上述借款承担差额补足义务。截止目前，借款余额为5.9亿元。

　　武汉世茂嘉年华置业有限公司，为上海世茂股份有限公司（以下简称：“公司、本公司”）控股子公司，公司持有51%股权；其持有长沙世茂瑞盈置业有限公司100%股权。武汉世茂嘉年华负责武汉蔡甸世茂嘉年华项目的开发建设，项目位于武汉市蔡甸区大集街凤凰、竹圻、天星、溪水村，地处武汉市西部的后官湖生态宜居新城范围内后官湖水系的文岭半岛，项目用地面积合计约200万平方米，规划总建筑面积约112万平方米，为商服用地；项目规划总可售面积42.64万平方米，预计总可售货值55.35亿元，已实现销售38.30万平方米，实现销售金额48.08亿元。截止目前，该项目处于在建在售阶段。

　　2021年11月，因项目经营需要，长沙世茂瑞盈解除国有建设用地使用权抵押担保并办理了抵押注销手续。为此，经与五矿信托协商，对于上述借款余额5.9亿元，长沙世茂瑞盈拟将提供不可撤销的连带责任担保，武汉嘉年华拟将其所持有的长沙世茂瑞盈100%股权提供股权质押担保，其他借款条件及增信措施维持不变。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　武汉世茂嘉年华置业有限公司，成立于2009年12月14日，法定代表人为仲小乐，注册资本为20,000万元人民币，经营范围：房地产开发、商品房销售及出租；物业管理；停车场管理服务。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、有关担保主要内容

　　为提高公司之子公司资金周转效率及其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求，经与五矿信托协商，对于上述借款余额5.9亿元，长沙世茂瑞盈拟将提供不可撤销的连带责任担保，武汉嘉年华拟将其所持有的长沙世茂瑞盈100%股权提供股权质押担保，其他借款条件及增信措施维持不变。本次担保自股东大会审议通过之日起6个月内须完成相关担保手续。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币160.99亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币101.60亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.36%，对外担保逾期数量为人民币0.75亿元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日