京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2022年5月30日以书面方式发出通知，于2022年6月9日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负责人兑现2021年度绩效年薪的议案》

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪润、邵长虹、王永平回避本议案表决。

　　三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2022-022

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2022年5月30日以通讯方式发出通知，于2022年6月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十二次会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司监事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2022-023

　　京沪高速铁路股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月30日   14点30分

　　召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月30日

　　至2022年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，大会还将听取《京沪高速铁路股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第十五次会议和公司第四届监事会第十次会议、第十一次|、第十二次会议审议通过，相关公告分别于2022年4月23日、4月30日及6月10日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资有限公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记。

　　（二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。

　　（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

　　（四）参加现场会议报名登记时间：2022年6月24日9:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

　　（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：刘谦奇

　　联系电话：010-51896399

　　传真号码：010-51896309

　　电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京沪高速铁路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。