深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信 事项提供担保的公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、被担保人：公司全资子公司；

　　2、担保金额：本次担保，对资产负债率超过70%的被担保对象担保2亿元；

　　3、截至本公告日，深圳麦格米特电气股份有限公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为1000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%，提请投资者关注担保风险。

　　一、申请银行授信及担保情况概述

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的议案》，为了满足全资子公司生产经营的需要，公司董事会同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）向相关银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：

　　1、株洲麦格米特向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向招商银行股份有限公司长沙分行提供连带责任担保。

　　2、株洲麦格米特向上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行申请综合授信额度不超过1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行提供的连带责任保证。

　　以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、外汇套期保值衍生品（包括即期、远期结售汇）等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与株洲麦格米特实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　公司于2022年4月21日、2022年5月12日分别召开第四届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》。公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币14.7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过9.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5.5亿元。前述担保额度及授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。截至本公告日，公司在2021年度股东大会审批期限内，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为4.5亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度为0.1亿元，尚在前述担保额度范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 株洲麦格米特电气有限责任公司

　　（1） 成立日期：2010年12月

　　（2） 法定代表人：童永胜

　　（3） 注册资本：3,000万人民币

　　（4） 注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路1728号

　　（5） 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；光电子器件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（6） 公司持股比例：100%

　　（7） 最近一年及一期的财务数据：

　　（单位：人民币万元）

　　截至2022年3月31日，株洲麦格米特的资产负债率为90.23%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司株洲麦格米特与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司于2022年6月9日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司株洲麦格米特向相关银行申请综合授信额度事项提供担保。

　　公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对其向相关银行申请综合授信额度提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项发表了独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对其向相关银行申请综合授信额度提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司独立董事一致同意前述公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0元。

　　2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计担保总额（包括本次担保）为人民币4.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.41%。公司实际担保余额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币3.59亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为11.25%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　七、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月10日

　　证券代码：002851　　　　　证券简称：麦格米特　　　　公告编号：2022-074

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于向激励对象首次授予股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股票期权首次授权日：2022年6月9日

　　2、股票期权首次授予数量：1814.20万份

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的各项授予条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司于2022年6月9日召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本激励计划股票期权的首次授予日为2022年6月9日，向符合授予条件的605名激励对象授予1814.20万份股票期权。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划简述

　　（一）授予股票期权的股票来源

　　股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（二）本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　（三）本激励计划的等待期和行权安排1、等待期

　　本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月、48个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

　　2、本激励计划的可行权日

　　在本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　3、本激励计划授予的股票期权的行权安排

　　本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　本激励计划中，若预留部分股票期权在公司2022年第三季度报告披露之前授予，则预留部分行权期及各期行权时间安排与首次授予一致；若预留部分股票期权在公司2022年第三季度报告披露之后授予，则预留部分行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

　　在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

　　（四）本激励计划的考核安排

　　1、公司层面业绩考核要求

　　本激励计划股票期权行权期的考核年度为2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

　　若预留部分股票期权在公司2022年第三季度报告披露之前授予，则各年度业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分股票期权在公司2022年第三季度报告披露之后授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用和可转换公司债券的利息费用的净利润为计算依据，下同。

　　股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　2、个人层面绩效考核要求

　　根据公司制定的绩效管理办法，在本激励计划有效期内的各年度，对激励对象进行考核，个人层面行权比例按下表考核结果确定。

　　若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×可行权比例。激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的，作废失效，不可递延至下一年度，由公司统一安排注销。

　　二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年5月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

　　（二）2022年5月24日至2022年6月2日，通过在公司内部张榜对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（三）2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2022年6月9日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

　　三、本次授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》中股票期权授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：

　　（一）公司未发生如下任一情形：

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）激励对象未发生如下任一情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本激励计划的首次授予条件已经成就。

　　四、本激励计划股票期权的首次授予情况

　　（一）首次授予日：2022年6月9日。

　　（二）首次授予数量：1814.20万份。

　　（三）首次授予人数：605名。

　　（四）首次授予股票期权的行权价格：17.87元/份。

　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　（六）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　五、关于本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明

　　本次授予事项的相关内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　六、本次股票期权授予对公司经营能力和财务状况的影响

　　按照《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，公司于董事会确定本激励计划的授予日为2022年6月9日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。

　　经测算，本激励计划首次授予的股票期权激励成本合计为7256.80万元，对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　七、激励对象认购权益的资金安排

　　激励对象的所需资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　八、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司《激励计划》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（一）董事会确定本次激励计划的首次授予日为2022年6月9日，该授权日符合《管理办法》、《激励计划》中关于授权日的相关规定。

　　（二）公司本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《激励计划》规定的激励对象范围及资格，激励对象均不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象情形，激励对象的主体资格合法、有效。

　　（三）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划》及其摘要规定的股票期权的首次授予条件已成就。

　　（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

　　（五）公司实施本次股权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展。

　　综上所述，我们同意公司本次激励计划的首次授权日为2022年6月9日，并以17.87元/份的授予价格向605名激励对象首次授予1814.20万份股票期权。

　　九、监事会的核查意见

　　经核查，监事会认为：

　　（一）根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权首次授权日为2022年6月9日，该授权日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授权日的相关规定。

　　（二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（三）监事会对首次授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司2022年第二次临时股东大会批准的激励计划激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司本次激励计划的首次授权日为2022年6月9日，并以17.87元/份的授予价格向605名激励对象首次授予1814.20万份股票期权。

　　十、法律意见书的结论性意见

　　北京市嘉源律师事务所对公司2022年股票期权首次授予相关事项的专业意见认为：公司为实施本激励计划已履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准；本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定；截至本法律意见书出具之日，本次授予条件已经满足，公司向本激励计划的激励对象首次授予股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

　　十一、独立财务顾问意见

　　上海荣正投资咨询股份有限公司认为，截至独立财务顾问报告出具日，公司本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2022年股票期权激励计划的规定。本次股票期权的首次授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司2022年股票期权激励计划等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十二、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议；

　　2、第四届监事会第十六次会议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》；

　　5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月10日

　　证券代码：002851　　　　　证券简称：麦格米特　　　　公告编号：2022-073

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年6月9日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年5月31日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　（一）根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权首次授权日为2022年6月9日，该授权日符合在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授权日的相关规定。

　　（二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（三）监事会对首次授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司2022年第二次临时股东大会批准的激励计划激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司本次激励计划的首次授权日为2022年6月9日，并以17.87元/份的授予价格向605名激励对象首次授予1814.20万份股票期权。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、 《第四届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年6月10日

　　证券代码：002851　　　　　证券简称：麦格米特　　　　公告编号：2022-072

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月9日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年5月31日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为2022年6月9日，向605名激励对象授予股票期权1814.20万份。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的议案》

　　为了满足全资子公司生产经营的需要，公司董事会同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）向相关银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：

　　1、株洲麦格米特向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向招商银行股份有限公司长沙分行提供连带责任担保。

　　2、株洲麦格米特向上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行申请综合授信额度不超过1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行提供的连带责任保证。

　　以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、外汇套期保值衍生品（包括即期、远期结售汇）等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与株洲麦格米特实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、 第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、 第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月10日