广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年6月6日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于2022年6月9日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事2名，以通信表决方式出席的董事2名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　根据公司战略发展布局需要，公司拟分别投资设立广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司五家全资子公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

　　具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于资产处置的议案》

　　公司为了加强对闲置资产的管理，提高资产利用效率，拟对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。

　　具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于资产处置的公告》（公告编号：2022-056）。

　　独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年6月27日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二次（临时）会议决议》；

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-055

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）拟设立5家全资子公司，分别为广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

　　● 投资金额：5家全资子公司的注册资本合计为5,800万元人民币

　　● 相关风险提示：本次设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　根据战略发展布局需要，公司于2022年6月9日召开公司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟分别投资设立广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司五家全资子公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

　　本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　（一）广东榕泰新材料有限公司

　　1、公司名称：广东榕泰新材料有限公司

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、注册地址：揭阳市揭东经济开发区206国道西侧地段（综合办公）401号

　　4、经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资5,000万元，占注册资本的100%，于2052年12月31日前缴足。

　　（二）揭阳市和富材料有限公司

　　1、公司名称：揭阳市和富材料有限公司

　　2、注册资本：200万元人民币

　　3、注册地址：揭阳市揭东经济开发区5号路（办公楼）101号

　　4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资200万元，占注册资本的100%，于2052年12月31日前缴足。

　　（三）揭阳市联富材料有限公司

　　1、公司名称：揭阳市联富材料有限公司

　　2、注册资本：200万元人民币

　　3、注册地址：揭阳市榕城区新兴东路以北10号街以东第5幢101号

　　4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资200万元，占注册资本的100%，于2052年12月31日前缴足。

　　（四）揭阳市合贵新材料有限公司

　　1、公司名称：揭阳市合贵新材料有限公司

　　2、注册资本：200万元人民币

　　3、注册地址：揭阳市榕城区新兴东路以北10号街以东第4幢102号

　　4、经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资200万元，占注册资本的100%，于2052年12月31日前缴足。

　　（五）揭阳市明丰塑胶有限公司

　　1、公司名称：揭阳市明丰塑胶有限公司

　　2、注册资本：200万元人民币

　　3、注册地址：揭阳市揭东区锡场镇开发区（10号）101号

　　4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；日用品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资200万元，占注册资本的100%，于2052年12月31日前缴足。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、投资设立子公司的目的和影响

　　本次投资设立子公司符合公司战略发展布局，有利于公司战略目标的实现，为公司未来发展奠定良好基础。本次投资事项对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第二次（临时）会议决议》；

　　2、《第九届监事会第二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-056

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于资产处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）拟对公司部分设备资产进行处置。

　　● 本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

　　● 公司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议已审议通过《关于资产处置的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　公司于2022年6月9日召开第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于资产处置的议案》，同意对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。本次资产处置有明确受让方，最终交易价格对公司损益的影响以年审会计师审计结果为准。具体情况如下：

　　一、 资产处置概述

　　公司为了加强对闲置资产的管理，提高资产利用效率，现拟对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。公司于近日与湖南省磊康再生资源有限公司签订了《二手设备买卖合同》。

　　本次拟处置的资产包含钢结构厂房以及电力电缆等，资产账面净值9,166,973.55元。参考市场价并经双方友好协商，确认交易价格为人民币12,300,000.00元，交易期间产生的拆除费用1,180,000.00元（最终交易价格对公司损益的影响以年审会计师审计结果为准）。

　　二、 交易对方的基本情况

　　交易对方：湖南省磊康再生资源有限公司

　　成立时间：2018年5月28日

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：甘德林

　　统一社会信用代码：91430681MA4PL7FD2H

　　地址：湖南省汨罗市车站社区七星街

　　实际控制人：甘德宏

　　经营范围：机械设备、电力设备设施、通讯设备设施、废旧电子电器设备、石油化工设备设施维护、回收、拆解、销售，有色金属回收及销售，锂电池及铅酸蓄电池回收利用、销售，废旧电力和通信电缆回收利用，生产性废旧金属回收、销售，再生物资回收与批发，新能源汽车及电池拆解、回收及梯次利用，建筑物拆除（不含爆破作业），电子元件、电路板、变压器、交换机架、交电设备、通信设备、电力设备、消防设备、通讯工程设备、电缆工程设备施工、安装和废旧利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　截至本公告日，经国家企业信用信息公示系统查询，交易对方不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息。

　　三、 拟处置资产的基本情况

　　本次拟处置资产均为闲置资产，主要为闲置设备设施，包含钢结构厂房以及电力电缆等，账面净值9,166,973.55元。

　　本次处置资产为公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　卖方：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称甲方）

　　统一社会信用代码：91445200617431652Y

　　地址：广东省揭阳市新兴东二路1号

　　买方：湖南省磊康再生资源有限公司（以下简称乙方）

　　统一社会信用代码：91430681MA4PL7FD2H

　　地址：湖南省汨罗市车站社区七星街

　　根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，经协商一致，甲方向乙方转让广东榕泰实业股份有限公司位于广东省揭阳市空港经济区地都镇青年场的整厂设备设施，订立以下合同条款，以资双方共同遵守：

　　（一）交货地点：

　　甲方公司所在地或甲方指定位置。

　　（二）质量及范围确认：

　　广东榕泰实业股份有限公司位于揭阳市空港经济区地都镇青年场（以下称为“货物所在地”）的整厂设备及配套设施，包含钢结构厂房以及电力电缆等（以下简称“标的设备”，具体请参见下表设备清单），标的设备由甲方交付乙方后，标的设备的使用及维护等全部风险均由乙方承担，均与甲方无关。为免疑义，本合同签署后，乙方或乙方指定的相关人员进场交接时，标的设备即按照现状完成交付。

　　（三）运输及装卸

　　乙方负责本合同标的设备的拆除。乙方承诺自本合同签署后的五日内进场开展设备拆除工作。乙方负责标的设备包装、搬运、装车，安排运输，并承担所有相关费用，包装、搬运、装车、运输途中货损及其他风险（包括质量问题（如有））均由乙方承担。标的设备的所有安全事故（如有）均与甲方无关。

　　（四）结算方式

　　本合同第二条范围内所有设备设施共计人民币1,230万元整（大写壹仟贰佰叁拾万元整）（含13%的增值税），上述1,230万元的价格中不包括甲方应付的拆除费用118万元（大写：壹佰壹拾捌万元整）。签订合同后一个自然日内乙方向甲方支付定金100万元，进场后2日内支付至货款的70%（即778.4万元整[大写柒佰柒拾捌万肆仟元整，包含定金100万元，乙方进场开展设备拆除工作后的30日内付清余款（余款中扣除118万元拆除费用）。

　　五、涉及资产处置的其他安排

　　本次资产处置不涉及人员安置及土地租赁等情况，公司本次资产处置所得款项将用于补充公司流动资金。

　　六、资产处置的目的和对公司的影响

　　本次资产处置符合公司实际经营情况，不影响公司正常生产经营和发展，有助于进一步促进闲置资产的处置，有利于提高资产利用效率。

　　本次交易预计增加公司该年度利润，具体财务状况及经营成果，最终影响金额以公司经审计的财务报告为准。

　　七、备查文件

　　1、《第九届董事会第二次（临时）会议决议》；

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-053

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第九届监事会第二次（临时）会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月6日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次（临时）会议的通知。会议于2022年6月9日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，以通信方式出席会议的监事2名。会议由监事会主席靳海静女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　根据公司战略发展布局需要，公司拟分别投资设立广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司五家全资子公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

　　监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会对现有生产经营活动和财务状况产生不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于资产处置的议案》

　　公司为了加强对闲置资产的管理，提高资产利用效率，拟对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。

　　监事会认为：本次公司资产处置具有客观性和必要性，符合相关政策要求。符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，监事会同意本次资产处置事项。

　　具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于资产处置的公告》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-054

　　广东榕泰实业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月27日   15点00分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月27日

　　至2022年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议审议通过。相关公告于2022年6月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2022年6月24日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　地   址：广东省揭东县经济试验区

　　联系电话：（0663）3568053

　　传   真：（0663）3568052

　　六、 其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                   受托人身份证号：

　　委托日期：   年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。