唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月6日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知及资料。会议于2022年6月9日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《关于2022年申请综合融资授信的议案》

　　公司母公司2022年申请综合融资授信如下：

　　1.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司广安支行申请综合融资授信额度人民币 2 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、国际信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖方融资、银行承兑汇票额度混用，授信条件：由北京金隅集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　2.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信额度人民币不超过0.8亿元，授信期限一年，授信品种按银行批复执行包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇，授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　3.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申请办理综合融资授信额度人民币0.8亿元，授信期限不低于一年，授信品种：流动资金贷款。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　4.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行股份有限公司唐山分行认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　5.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司唐山分行银河支行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或交通银行股份有限公司唐山分行银河支行认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了公司《关于修订<唐山冀东装备工程股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司对外担保管理制度》。

　　（三）审议通过了公司《因公开招标形成关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司因公开招标形成关联交易的进展公告》，公告编号：2022-28。

　　（四）审议通过了公司《关于增加公司经营范围的议案》

　　为更好地为行业提供相关产品的技术服务，现根据公司业务需要，公司经营范围拟增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。该议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程》修正案。

　　（六）审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年6月29日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-29。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-28

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　因公开招标形成关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易披露情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）参与了迁安金隅首钢环保科技有限公司（以下简称“迁安金隅”）固体废物资源综合利用项目设备成套及安装项目（二次）的公开招标工作并中标，中标金额123684192元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的32.9461%，鉴于唐山冀东水泥股份有限公司持有迁安金隅40%股份，为迁安金隅控股股东，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有唐山冀东水泥股份有限公司17.22%股份，公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司持有唐山冀东水泥股份有限公司44.34%股份，符合《股票上市规则》规定的情形，迁安金隅为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易股东大会审议程序。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易内容详见2022年6月1日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司中标关联方公开招标项目的公告》（公告编号：2022-26）。

　　二、进展情况

　　公司董事会于2022年6月9日，以通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议审议通过了本次关联交易《因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关联方基本情况

　　1.名称：迁安金隅首钢环保科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91130283MA0G9QK255

　　3.法定代表人：杨贺良

　　4.注册资本：10000万人民币

　　5.股东：唐山冀东水泥股份有限公司（持股比例40%）、北京首钢股份有限公司（持股比例35%）、京津冀钢联迁安环境科技有限公司（持股比例25%）

　　6.经营范围：新材料技术推广服务。环保技术推广服务；矿渣粉、钢渣粉、水泥基回填料、混凝土用复合掺合料、脱硫石膏和脱硫剂工业产品的生产、销售、综合利用；建材、水洗砂岩粉末、铁选矿粉末、金属及金属矿批发、零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.注册地址：河北省唐山市迁安市木厂口镇松汀村。

　　8.与公司存在的关联关系

　　截至2022年3月31日，唐山冀东水泥股份有限公司持有迁安金隅40%股份，为迁安金隅控股股东，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有唐山冀东水泥股份有限公司17.22%股份，公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司持有唐山冀东水泥股份有限公司44.34%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，迁安金隅为公司关联方。

　　9.公司与招标人发生类似交易情况：无。

　　10.履约能力分析

　　关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

　　11.迁安金隅公司不是失信被执行人。

　　12.主要财务指标

　　迁安金隅公司2021年4月23日成立。截至2021年12月31日，迁安金隅公司总资产4145万元，净资产3853.33万元，2021年实现营业收入1686.75万元，实现净利润59.14万元。（经审计）

　　截至2022年3月31日，迁安金隅公司总资产10854.71万元，净资产10114.29万元，2022年一季度实现营业收入997.69万元，实现净利润55.15万元。（未经审计）

　　四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告日，公司累计与迁安金隅发生各类关联交易的总金额为0元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司因通过公开招标中标迁安金隅首钢环保科技有限公司固体废物资源综合利用项目设备成套及安装项目（二次）形成关联交易的事项由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-29

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2022年6月9日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月29日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2022年6月21日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2022年6月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）关于本次股东大会审议提案的特别说明

　　第2.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）披露情况

　　以上提案内容详见2022年6月10日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2022年6月22日-2022年6月28日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

　　提案表决意见表

　　本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）