宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：300863            证券简称：卡倍亿            公告编号：2022-052

　　债券代码：123134            债券简称：卡倍转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2022年6月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的议案》

　　《公司2022年股票期权激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，1名激励对象因职务变动，公司拟向其授予的股票期权数量由24万份变更为9万份，公司本次激励计划授予的股票期权数量由261万份变更为246万份。

　　因公司实施2021年度权益分派，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，经审议，同意调整2022年股票期权激励计划的行权价格。本次调整后，2022年股票期权激励计划的行权价格由73.98元/份调整为73.68元/份。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的公告》。

　　公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会决议，公司董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年6月10日为首次授予日，向符合条件的19名激励对象首次授予246万份股票期权，行权价格为73.68元/份。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的发布的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

　　公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月10日

　　证券代码：300863            证券简称：卡倍亿            公告编号：2022-053

　　债券代码：123134            债券简称：卡倍转债

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。本次会议于2022年6月10日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

　　一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的议案》

　　公司监事会认为：本次对2022年股票期权激励计划首次授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对2022年股票期权激励计划首次授予数量进行调整。

　　因公司实施2021年度权益分派，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，经审议，同意调整2022年股票期权激励计划的行权价格。本次调整后，2022年股票期权激励计划的行权价格由73.98元/份调整为73.68元/份。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

　　根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权首次授予日为2022年6月10日，符合《管理办法》等法律、法规以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中关于首次授予日的相关规定。

　　公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　公司确定的首次授予股票期权激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次被首次授予股票期权的激励对象与公司2022年第二次临时股东大会批准的《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

　　综上，公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划以2022年6月10日为首次授予日，以73.68元/份的首次授予价格向19名激励对象首次授予246万份股票期权。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年6月10日