天津富通信息科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息            公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年6月10日下午2:45

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长徐东先生

　　7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58名,代表股份245,125,909股,占公司总股份的20.2842%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共55名,代表股份8,758,370股,占公司总股份的0.7248%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份149,470,723股,占公司总股份的12.3687%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共53名,代表股份95,655,186股,占公司总股份的7.9155%。

　　4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司其他高管人员列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.02 关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.03 关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.04 关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.05 关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.06 关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　2.01 关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案

　　2.02 关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案

　　2.03 关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

　　4.01 关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案

　　4.02 关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦文德（杭州）律师事务所法律意见书。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月10日

　　证券代码：000836        　    　 证券简称：富通信息  　      　 公告编号：2022-028

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于选举公司第九届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　经公司第七届第四次职工代表大会讨论通过，选举蔡钢粮先生为公司第九届监事会职工监事（简历附后），与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　2022年6月10日

　　附件：

　　蔡钢粮先生简历

　　蔡钢粮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年5月生，专科学历。

　　2000年8月至2011年10月，历任杭州富通通信技术股份有限公司安全课长、人事行政部部长助理、工会主席

　　2011年10月至2018年7月，历任富通集团有限公司物管中心行政事务部经理、综合服务部经理、总经理助理

　　2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事会办公室副主任、总经办主任、人力资源部部长

　　2019年4月至今，任天津富通信息科技股份有限公司职工监事

　　蔡钢粮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

　　蔡钢粮先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。