浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年6月9日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年6月2日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2022-024）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603889      证券简称：新澳股份      公告编号：2022-024

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织品”或“子公司”）

　　● 投资金额：注册资本为人民币1亿元。

　　一、本次对外投资概述

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“新澳股份”）基于自身做大做强的企业发展需求，为布局总部经济，在公司本部所在地设立浙江钛源纺织品有限公司，注册资本人民币1亿元，以自有或自筹资金出资，新澳股份持有其100%的股权。

　　上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江钛源纺织品有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：人民币1亿元

　　4、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街48号3幢七层

　　5、出资方式：现金出资

　　6、股权结构：新澳股份持有100%股权，系全资子公司。

　　7、经营范围：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；新材料技术研发；鞋帽批发；日用杂品销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、标的公司的董事会及管理层的人员安排：设执行董事一人，由公司任命；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　以上信息最终以当地市场监督管理局的核准信息为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资符合公司未来整体发展方向，促进公司完善一体化经营管理体系、统筹整合集采等职能，以期发挥总部经济协同优势、精益管理降本增效，增强公司的综合竞争力。本次投资从长远来看对公司发展有积极意义，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。本次投资资金为公司自有或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　2022年6月10日