上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301166               证券简称：优宁维             公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月10日以通讯方式召开。会议通知已于2022年6月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议并通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

　　公司分别于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议、2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意使用28,048.52万元超募资金用于自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）建设，并由公司子公司南京优宁维生物科技有限公司（以下简称“南京优宁维”）组织实施。

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司子公司南京优宁维设立募集资金专户用于存放公司投入“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”的超募资金，并授权公司董事长及其授权人全权办理本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年6月27日召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：301166                证券简称：优宁维              公告编号：2022-045

　　上海优宁维生物科技股份有限公司关于

　　变更经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：301166                证券简称：优宁维              公告编号：2022-046

　　上海优宁维生物科技股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的第三届董事会第八次会议决议，公司将于2022年6月27日（星期一）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月27日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2022年6月27日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月20日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市浦东新区古丹路15弄18号5楼公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年6月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、本次审议的议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。

　　2、登记时间

　　本次股东大会现场登记时间为2022年6月24日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年6月24日（星期五）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　上海市浦东新区古丹路15弄16号楼公司证券事务部，邮编：201314。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”。

　　4、注意事项

　　（1）本次股东大会不接受电话登记。

　　（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　（4）特别提示：

　　为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

　　公司股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关健康状况申报、隔离、观察及进出公共场合须持72小时核酸检测阴性证明等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、72小时核酸检测阴性证明、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的上海市防疫要求，确保顺利参会。

　　（5）会议联系方式

　　联系人：祁艳芳、夏庆立

　　联系电话：021-38939097

　　联系地址：上海市浦东新区古丹路15弄16号3楼

　　邮编：201314

　　电子邮箱：ir@univ-bio.com

　　四、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、 其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：351166；

　　投票简称为：优宁投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

　　规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人/本单位出席贵公司2022 年第二次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限自签署之日起至公司2022年第二次临时股东大会结束止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人证件号：

　　委托人股东账户号：                 委托人持股数：

　　委托日期：   年  月  日

　　委托人对本次会议议案的表决意见如下：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　授权委托书填写说明：

　　1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

　　2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

　　3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

　　4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

　　5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。