广州金域医学检验集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司部分高管列席本次会议；

　　公司董事、董事会秘书郝必喜先生因事请假未能出席本次会议；副总经理谢江涛先生因事请假未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均获通过；

　　2.本次会议议案4、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3.本次会议议案9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈凯、楼晶晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2022年6月14日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2022-021

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人部分股份

　　解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股，占公司总股本的15.93%。本次解除质押股份7,000,000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的9.43%，占公司总股本的1.50%。

　　● 本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫累计质押19,990,000股，占其持有公司股份总数的19.56%，占公司总股本的4.29%。

　　一、上市公司股份解除质押

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知，获悉其质押给招商财富资产管理有限公司的部分公司股份已办理解除质押手续，具体事项如下：

　　梁耀铭先生本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动，梁耀铭先生将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人、控制的合伙企业广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）累计质押股份情况如下：

　　公司将密切相关质押事项的进展，并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年6月14日