有研新材料股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和材料于2022年6月2日以书面方式发出。会议于2022年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

　　同意《有研新材料股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司领导班子岗位、薪酬和绩效管理办法>的议案》

　　同意《有研新材料股份有限公司领导班子岗位、薪酬和绩效管理办法》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　3、审议通过《关于公司领导班子2022年契约化管理相关合约的议案》

　　同意公司领导班子2022年绩效合约、岗位聘任协议、岗位说明书以及部分近期调整过的经理层成员组织绩效合约。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　4、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度奖励的议案》

　　同意公司高级管理人员2021年度奖励的议案。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　5、审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司“三重一大”决策事项表>的议案》

　　同意修订公司“三重一大”决策事项表。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　6、审议通过《关于所属子公司修订融资担保管理规定的议案》

　　同意有研亿金、有研稀土、有研国晶辉、有研医疗、山东国晶辉公司的融资担保制度。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　7、审议通过《关于有研亿金申请新增内部借款2.92亿元议案》

　　同意有研亿金向有研新材申请新增内部贷款2.92亿元，年化贷款利率4.35%，期限不超过一年,贷款后有研亿金内部贷款为4亿元整。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年6月14日