福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-093

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年6月13日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于2022年6月10日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-094）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-094

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过35,000.00万元人民币

　　● 募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部为上述募集资金的暂时闲置部分。截至本公告日，公司不存在其他使用募集资金补充流动资金的情况。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及本次实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　截至2022年5月31日，公司使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　截至2022年5月31日，公司募集资金余额合计为43,695.30万元（含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额）。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，本次公司拟使用宜丰傲农农业开发有限公司募集资金专户中暂时闲置的不超过35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额归还到相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

　　本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

　　公司于2022年6月13日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项的审议和表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　（三） 保荐机构意见

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-095

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月6日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过36,000万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过4,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额合计不得超过40,000.00万元，同时授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。具体内容详见公司于2022年5月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

　　公司子公司宜丰傲农农业开发有限公司于2022年5月11日在兴业银行股份有限公司使用暂时闲置募集资金16,000万元购买了兴业银行通知存款理财产品，具体内容详见公司于2022年5月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2022-074）。

　　2022年6月13日，公司对上述产品进行全额赎回，收回本金人民币16,000万元，获得收益人民币29.35万元，相关现金管理产品本金及收益全额归还至募集资金账户，相应的理财账户（账号：161080100200158579）已注销。

　　二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月14日