阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　  公告编号：临2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2022年6月8日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2022年6月13日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

　　（五）公司监事知晓本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在晋商银行4亿元授信提供担保，该笔担保即将到期。董事会同意公司为其在晋商银行续办的4亿元授信提供担保，期限1年。

　　根据2022年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2022年为正元氢能的担保额度不超过39.9亿元，公司本年已为正元氢能提供担保金额3.7亿元，本次担保金额在公司对正元氢能2022年预计担保额度内。具体内容详见于同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2022-027）。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

　　因工作变动原因，公司董事会同意解聘柳小丰先生常务副总经理职务，解聘李建兵先生和韩建政先生副总经理职务。公司董事会对柳小丰先生、李建兵先生和韩建政先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

　　根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认,公司董事会同意聘任梁军军先生、李慧琼女士（简历见附件一）为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次聘任的梁军军先生、李慧琼女士的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，其提名、审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意聘任梁军军先生、李慧琼女士为公司副总经理。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　3、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　因工作变动原因，弓晨雪女士不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对弓晨雪女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司证券事务工作需要，

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核确认,董事会同意聘任李晓丹女士（简历见附件二）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　李晓丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　公司证券事务代表李晓丹女士联系方式如下：

　　联系电话：0351-7255821

　　电子邮箱：ymhgzqb@163.com

　　联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十三日

　　附件一：副总经理简历

　　梁军军先生简历

　　梁军军，男，1977年11月生，汉族，中共党员，2005年9月入党，1996年5月参加工作，大专学历，政工师。

　　曾先后任山西煤炭进出口集团临汾有限公司总经理助理、山西煤炭进出口集团临汾有限公司副总经理，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司副总经理，阳煤化工股份有限公司副总经理，山西三维华邦集团有限公司副总经理，山西阳煤化工机械（集团）有限公司党委书记。

　　截至目前，梁军军先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

　　李慧琼女士简历

　　李慧琼，女，1980年4月生，汉族，中共党员，2007年7月入党，1999年10月参加工作，本科，高级会计师。

　　曾先后任太原化学工业集团铁路分公司财务处会计、主任会计师、副处长、处长；阳煤集团太原化工新材料有限公司财务部副部长、部长、副总经理。

　　截至目前，李慧琼女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

　　附件二：证券事务代表简历

　　李晓丹女士简历

　　李晓丹，女，1985年12月生，汉族，中共党员，2009年7月入党，2011年8月参加工作，硕士研究生，中级经济师。

　　曾先后任阳煤化工股份有限公司证券部科员、监管部负责人。截至目前，李晓丹女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

　　证券代码： 600691       证券简称：阳煤化工      公告编号：临2022-027

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）；本次担保不存在关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为4亿元。截止本公告日，已实际为其提供的担保余额为22.57亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次被担保对象正元氢能最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在晋商银行4亿元授信提供担保，该笔担保即将到期。为支持子公司正常生产运营，保证资金周转，公司为正元氢能4亿融资提供担保，期限1年。本次担保无需提供反担保。

　　（二） 公司就上述担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年1月18日和2022年2月18日召开第十届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

　　本次担保事项经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。根据《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2022年为正元氢能提供的担保额度不超过39.9亿元，公司本年已为正元氢能提供担保金额3.7亿元，本次担保金额在公司对正元氢能2022年预计担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：河北正元氢能科技有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

　　4、法定代表人：王卫军

　　5、注册资本：110,500万元

　　6、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。

　　7、主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为548,515.08万元，负债总额为399,633.69万元，净资产为148,881.39万元，营业收入为246,261.93万元，净利润为13,598.42万元。

　　截止2022年3月31日，正元氢能未经审计的资产总额为528,772.18万元，负债总额为377,944.77万元，净资产为150,827.41万元，营业收入为71,093.83 万元，净利润为1,769.67万元。

　　8、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。正元氢能为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。目前，化工产品市场行情上涨，且正元氢能为连续盈利企业，还款能力较强，该担保不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司2022年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十届董事会第三十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

　　本次担保事项经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为正元氢能融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额59.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为87.70%；本公司累计对控股子公司担保余额56.55亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为82.79%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十三日