江苏通达动力科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力       公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月13日下午 2:30

　　网络投票时间：2022年6月13日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

　　4、召开方式：现场结合网络投票方式

　　5、股权登记日：2022年6月6日

　　6、现场会议主持人：由公司半数以上董事推举董事兼总经理言骅先生主持

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数为60,289,781股，占公司股份总数的36.5171%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表公司有表决权的股份数为59,771,881股，占公司股份总数的36.2034%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份数为517,900股，占公司股份总数的0.3137%。

　　（4）中小投资者投票情况

　　现场和网络投票出席会议的中小投资者共8人，代表公司有表决权的股份数为9,876,809股，占公司股份总数的5.9823%。

　　中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（5）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议（因疫情原因，其中部分董事、监事和高级管理人员通过视频会议系统参加了本次会议），符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于支持实体经济若干措施的通知》和《公司章程》等有关规定。

　　国浩律师（深圳）事务所指派律师通过视频会议系统对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议情况

　　（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事会提前换届的议案》

　　表决结果：同意60,262,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对27,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意9,849,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7256%；反对27,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2744%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司监事会提前换届的议案》

　　表决结果：同意60,262,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对27,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意9,849,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7256%；反对27,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2744%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意60,262,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对27,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意9,849,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7256%；反对27,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2744%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、逐项审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　（1）《选举姜煜峰先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：姜煜峰先生获得有效选举票数为60,731,882票，姜煜峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为10,318,910票。

　　（2）《选举姜客宇先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：姜客宇先生获得有效选举票数为59,771,882票，姜客宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为9,358,910票。

　　（3）《选举言骅先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：言骅先生获得有效选举票数为59,771,881票，言骅先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为9,358,909票。

　　5、逐项审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　（1）《选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：胡彬先生获得有效选举票数为60,091,882票，胡彬先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为9,678,910票。

　　（2）《选举李治国先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：李治国先生获得有效选举票数为60,091,881票，李治国先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为9,678,909票。

　　6、逐项审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

　　（1）《选举朱斌先生为公司第六届监事会非职工监事》

　　表决结果：朱斌先生获得有效选举票数为60,091,881票，朱斌先生当选公司第六届监事会非职工监事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为9,678,909票。

　　（2）《选举宋智锋先生为公司第六届监事会非职工监事》

　　表决结果：宋智锋先生获得有效选举票数为60,091,881票，宋智锋先生当选公司第六届监事会非职工监事。

　　中小投资者表决结果：获得有效选举票数为9,678,909票。

　　7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意60,262,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对27,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意9,849,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7256%；反对27,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2744%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、国浩律师（深圳）事务所法律意见书的结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《江苏通达动力科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于江苏通达动力科技股份有限公司二二二年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力          公告编号：2022-042

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年6月13日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年6月2日向各位监事发出。经与会监事推举，本次监事会会议由监事朱斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举朱斌先生为公司监事会主席的议案》

　　同意选举朱斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满时止。（简历见附件）

　　三、备查文件

　　1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　2022年6月14日

　　附件：简历

　　朱斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任南通彩扩电子设备厂技术员，南通电缆厂车间主任，技术科科长、技术质检部部长、生产部部长等职务。2007年11月进入本公司工作，先后任质量管理部经理、车间主任、生产部经理。现任南通通达矽钢冲压科技有限公司运营总监助理兼制造部经理。

　　朱斌先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

　　朱斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002576          证券简称：通达动力           公告编号：2022-041

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年6月13日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年6月2日向各位董事发出。

　　经与会董事推选，本次董事会会议由姜煜峰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举姜煜峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历见附件）

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任言骅先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任卢应伶先生、杨祎洋先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　（1）《聘任卢应伶先生担任公司副总经理》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）《聘任杨祎洋先生担任公司副总经理》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任卢应伶先生担任公司财务总监，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任卢应伶先生担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　卢应伶先生联系方式如下：

　　电话：0513-86213861

　　传真：0513-86213965

　　电子邮箱：tongda@tdchina.com

　　联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号

　　邮编：226352

　　卢应伶先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任朱维维女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　朱维维女士联系方式如下：

　　电话：0513-86213861

　　传真：0513-86213965

　　电子邮箱：tongda@tdchina.com

　　联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号

　　邮编：226352

　　朱维维女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　7、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《江苏通达动力科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

　　8、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于成立第六届董事会战略与发展委员会的议案》

　　同意选举姜煜峰先生、姜客宇先生、言骅先生为公司第六届董事会战略与发展委员会的成员，其中姜煜峰先生为召集人，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　9、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于成立第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　同意选举李治国先生、胡彬先生、姜煜峰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的成员，其中李治国先生为召集人，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　10、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于成立第六届董事会审计委员会的议案》

　　同意选举胡彬先生、李治国先生、姜客宇先生为公司第六届董事会审计委员会的成员，其中胡彬先生为召集人，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　11、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于成立第六届董事会提名委员会的议案》

　　同意选举言骅先生、胡彬先生、李治国先生为公司第六届董事会提名委员会的成员，其中言骅先生为召集人，任期至第六届董事会届满时止。（简历见附件）

　　三、公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　四、备查文件

　　1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月14日

　　附件：相关人员简历

　　1、姜煜峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任通州市兴仁纺织厂技术员、通州市仪器设备厂技术员、通州市通达电力设备厂厂长、南通通达矽钢冲压有限公司董事长兼总经理、江苏通达动力科技股份有限公司董事长。2017年3月至今，担任南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长。

　　姜煜峰先生在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占40%股权，截至目前，南通奕达企业管理咨询有限公司直接持有公司46,150,000股股份。

　　2、姜客宇先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华林证券股份有限公司业务经理。现任本公司投资部总经理。

　　姜客宇先生直接持有公司3,349,977股股份，同时在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占60%股权，截至目前，南通奕达企业管理咨询有限公司直接持有公司46,150,000股股份。

　　姜煜峰先生、姜客宇先生为父子关系，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　3、言骅先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

　　言骅先生持有公司912,995股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　4、胡彬先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

　　胡彬先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

　　5、李治国先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任复旦大学管理学院产业经济学系讲师、美国哥伦比亚大学与麻省理工学院访问学者。现任复旦大学管理学院产业经济学系副教授，上海市数量经济学会与上海财务学会常务理事。

　　李治国先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

　　6、卢应伶先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师，美资ITT南通精密机械有限公司财务经理，万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理，中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作，任公司副总经理、财务负责人。

　　卢应伶先生未持有公司股份。卢应伶先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　7、杨祎洋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任山特电子（深圳）有限公司战略采购。2008年7月进入公司工作，历任国际业务部经理，营销中心总监，事业部总经理，现任南通通达矽钢冲压科技有限公司总经理。

　　杨祎洋先生未持有公司股份。杨祎洋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　8、朱维维女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月进入公司工作，2011年9月至今担任公司证券事务代表。

　　朱维维女士未持有公司股份。朱维维女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。