北京京能电力股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600578        证券简称：京能电力     公告编号：2022-36

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月13日

　　(二) 股东大会召开的方式：因疫情影响，本次股东大会采用视频会议方式召开。

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本次股东大会由董事长隋晓峰主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事王晓辉、张晓栋，独立董事崔洪明因工作原因未出席本次视频会议；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事李刚、曹震宇因工作原因未出席本次视频会议；

　　3、代行董事会秘书李心福及部分高管列席本次视频会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、  议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、  议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、  议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、  议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、  议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、  议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、  议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。其中议案7、9、11、13为关联交易议案，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：许亮、王晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 京能电力2021年年度股东大会会议决议

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　北京京能电力股份有限公司

　　2022年6月14日