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成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:002480    证券简称:新筑股份   公告编号:2022-041

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十三次会议,本次会议已于2022年6月10日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案:

  1、审议通过《关于制定<成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会授权经理层工作制度>的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  制度全文详见2022年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  2、审议通过《关于制定<成都市新筑路桥机械股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  制度全文详见2022年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  2022年6月13日

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