山东金晶科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技       公告编号： 临2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币9000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.64%，期限30个月，由本公司提供担保，担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。截至本公告披露日为其累计担保余额33899万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　2022年6月13日，山东金晶科技股份有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订了《保证合同》等担保类文件，约定为山东海天生物化工有限公司于2022年6月13日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》（合同编号：FEHTJ22DG1MQ76-L-01）提供担保，担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司

　　2、注册地址：昌邑市下营经济开发区金晶大道1号

　　3、注册资本：13.69亿元

　　4、法定代表人：苏学庆

　　5、经营范围：一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、截至2022年3月31日，公司资产总计442417.75万元，净资产244280.57万元，2022年1-3月，公司实现营业收入89266.39万元，净利润6105.77万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　山东海天生物化工有限公司为补充公司流动资金，以其拥有的部分生产设备作为租赁物件，与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资金额为人民币9000万元，租赁期限为30个月，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

　　具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　被担保方为本公司全资子公司，经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。本次担保是为了保障子公司生产经营所需，公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、董事会意见

　　该公司为本公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额117191万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.34%，其中对子公司的担保总额117191万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.34%。公司不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、金晶科技八届二次董事会决议

　　2、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件

　　3、山东海天生物化工有限公司财务报表

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月13日

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技     编 号：临2022-025号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于2022年6月3日以电话、电子邮件方式发出召开八届二次董事会的通知，会议于2022年6月13日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、公司全资子公司山东海天生物化工有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

　　详见编号为临2022-026的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司开展售后回租赁业务的公告）

　　二、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

　　详见编号为临2022-027的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告）

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月13日

　　证券代码：600586       证券简称：金晶科技    公告编号：临2022-026

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于全资子公司开展售后回租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁物件，与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资金额为人民币9000万元，租赁期限为30个月，主要用于补充公司流动资金等。

　　本次交易未构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁物件，与远东宏信 （天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资金额为人民币9000万元，租赁期限为30个月，主要用于补充公司流动资金等。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年6月13日，公司召开八届二次董事会会议，会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本公司全资子公司——山东海天生物化工有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务的议案》

　　（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　2、成立日期：2013年12月10日

　　3、法定代表人：孔繁星

　　4、公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

　　5、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612。

　　6、注册资本：陆拾伍亿元人民币

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、交易标的基本情况

　　1、名称：部分生产设备

　　2、权属：山东海天生物化工有限公司

　　3、所在地：昌邑市下营经济开发区金晶大道1号

　　4、资产原值：151,186,995.2元

　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　1、租赁物：部分生产设备

　　2、融资金额：人民币9000万元

　　3、租赁方式：售后回租赁

　　4、租赁期限：30个月

　　5、支付方式：现金

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　通过开展售后回租赁的方式，拓宽了融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

　　六、备查文件

　　1、金晶科技八届二次董事会决议

　　2、山东海天生物化工有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司之融资租赁合同

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月13日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技          公告编号：临2022-028

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2022年06月22日(星期三)下午 15:00-16:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2022年06月15日(星期三)至06月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xufen@cnggg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月12日发布公司2021年度报告以及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月22日下午 15:00-16:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年06月22日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王刚

　　总经理：孙成海

　　董事会秘书：于浩坤

　　财务总监：栾尚运

　　独立董事：王兵舰

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年06月22日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年06月15日(星期三)至06月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xufen@cnggg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于浩坤

　　电话：0533——3586666

　　邮箱： yuhaokun@cnggg.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2022年6月13日