北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

　　证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）董事会收到独立董事王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。王咏梅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王咏梅女士未持有公司股份。

　　王咏梅女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王咏梅女士任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于王咏梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王咏梅女士将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

　　二、关于增补独立董事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名增补王志成先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　公司于2022年6月14日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会独立董事的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　王志成先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　附件：

　　王志成先生简历

　　王志成先生， 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。1999年6月至2000年4月任兰州大学经济管理学院教师，2000年4月至2001年4月任华北电力大学教师，2001年4月至2005年5月任天健会计师事务所高级经理，2005年5月至2006年10月任德勤华永会计师事务所高级经理，2006年10月至2014年6月任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师，2014年6月至今，任北京国家会计学院副教授，同时担任彩讯科技股份有限公司（300634）独立董事、读者出版传媒股份有限公司（603999）独立董事、北京盈建科软件股份有限公司（300935）独立董事、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事以及新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。

　　截至本公告披露日，王志成先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2022-036

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月30日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月30日

　　至2022年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2022年6月27日16时之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱ir@seeyon.com进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

　　现场登记时间、地点

　　登记时间：2022年6月27日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

　　（二）登记手续

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件。

　　（三）注意事项

　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

　　3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

　　4、为配合疫情防控工作，公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

　　股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园 N 座

　　邮编：100195

　　电话：010-88850901

　　传真：010-82603511

　　联系人：陶维浩、段芳

　　（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京致远互联软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应参考附件2在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2022-035

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年6月14日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2022年6月7日已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，并于2022年6月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,新增股份278,100股。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由76,989,583股变更为77,267,683股，公司注册资本由76,989,583元增加至77,267,683元。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　鉴于前述增加注册资本的基本情况以及结合公司实际情况，公司董事会拟对《北京致远互联软件股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。2020年11月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权公司董事会负责办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事宜，上述变更无需再次提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月15日