成都天奥电子股份有限公司监事会 关于2021年A股限制性股票激励计划 激励对象名单的公示说明及核查意见

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2022-034

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，公司对2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况

　　公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2022年6月3日至2022年6月13日在公司内部网站对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期11天。截至公示期满，公司监事会未收到任何意见或异议。

　　二、核查情况

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任职务情况等。

　　三、核查意见

　　公示期满，公司监事会核查后发表核查意见如下：

　　1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。

　　2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定以及其他相关国资监管文件中规定的不得成为激励对象的情形。

　　4、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、技术人员和管理人员，均与公司签订了劳动合同或聘用合同；激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2022-033

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年10月25日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月8日、2021年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司与中国建设银行股份有限公司签订了《中国建设银行单位结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金10,000万元购买“中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款”，产品起息日为2022年5月13日，到期日为2022年6月13日。具体内容详见公司2022年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，获得理财收益    19.19万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

　　三、备查文件

　　1、中国建设银行网上银行电子回执

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月14日