东北证券股份有限公司第十届董事会 2022年第八次临时会议决议公告

　　股票代码：000686         股票简称：东北证券        公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司于2022年6月7日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第八次临时会议的通知》。

　　2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第八次临时会议于2022年6月14日以通讯表决的方式召开。

　　3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。

　　4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了《公司“十四五”发展战略规划》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十五日