北海银河生物产业投资股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000806          证券简称：*ST银河          公告编号:2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2022年6月14日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性

　　本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开日期、时间

　　(1) 现场会议召开日期与时间：2022年6月30日（星期四）下午14:00。

　　(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日（星期四）9:15—15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台

　　股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2022年6月27日（星期一）

　　7. 出席对象

　　(1) 2022年6月27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件二）。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

　　(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 提案编码

　　2. 议案披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2022-048）、《关于确定公司下属子公司互保额度的公告》（2022-049）。

　　3. 特别说明

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。议案2为特别决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（含）以上通过。

　　三、股东大会会议登记事项

　　1. 登记方式

　　法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　　2. 登记地点及授权委托书送达地点

　　广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处，邮编：536000。

　　3. 登记时间

　　2022年6月29日上午8:30—11:30、下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年6月29日前送达或传真至本公司登记地点。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　五、其他注意事项

　　会议联系人：李翔  韩林宾

　　联系电话：0779-3202636

　　传真：0779-3926916

　　邮箱：yhsw@g-biomed.com

　　与会人员交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十四日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票的程序

　　1、投票代码：360806

　　2、投票简称：银河投票

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9:15—15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书式样

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（人）        出席北海银河生物产业投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　委托人营业执照号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：      年    月     日

　　注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

　　注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年    月   日

　　证券代码：000806        证券简称：*ST银河       公告编号：2022-048

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 情况概述

　　截止2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,174,954,794.79元,实收股本为1,099,911,762元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、 导致亏损的主要原因

　　2021年公司面临内外部环境巨大的压力。外部环境方面，国际形势复杂，受疫情的影响仍在持续，制造业原材料及大宗商品价格飙升；内部环境方面，受控股股东违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，部分银行账户和子公司股权仍被冻结，对外融资限制未能缓解，公司流动资金紧缺困境持续，给日常生产经营造成了较大的负面影响。公司多起违规担保纠纷案件已二审判决，公司被判承担连带赔偿责任。根据会计准则要求，公司对违规担保的本金和利息等计提了大额预计负债，影响损益及所有者权益。

　　三、应对措施

　　1、聚焦主业，深度挖掘主营业务盈利增长点，积极开拓产品应用市场，提高公司盈利能力。

　　2、高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力。重点加强资金管理制度的执行，严防控股股东资金占用事项再次发生。继续加大力度开展自查工作，对发生关联方资金往来事项及时向董事会汇报，履行审批程序和信息披露义务。

　　3、公司法务部会同专业的律师团队积极应对相关违规担保的涉诉事项，以最大限度维护公司利益。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十四日

　　证券代码：000806      证券简称：*ST银河      公告编号：2022-049

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于确定公司下属子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保概况

　　为保证北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利完成，实现合并报表范围内子公司共享金融机构授信资源，提高公司资金管理效率，根据公司的2022年整体经营计划和业务发展需要，拟申请公司下属3家控股子公司之间2022年度互保的额度为人民币1.7亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或续保及新增互保）。

　　（二） 审议程序

　　公司第十届董事会第三十一次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》，同意授权控股子公司之间进行互相担保（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

　　实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

　　具体明细如下：

　　单位：人民币亿元

　　上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要确定的金额，公司可以在担

　　保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 名称：四川永星电子有限公司

　　成立日期：1998-09-25

　　注册地点：四川省成都市新都区电子路98号

　　法定代表人：程义龙

　　注册资本：10000 万人民币

　　经营范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：公司持有其100%股权；

　　2、名称：江西变压器科技股份有限公司

　　成立日期：2000-12-29

　　注册地点：江西省南昌经济技术开发区双港大道

　　法定代表人：徐海军

　　注册资本：30590 万人民币

　　经营范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；电力工程施工总承包业务；机械设备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有其96.57%的股份

　　3、名称：广西柳州特种变压器有限责任公司

　　成立日期：1997-03-31

　　注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：10100万元人民币

　　经营范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：公司持有其100%股权

　　三、 被担保人在最近一期经审计的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

　　五、 董事会意见

　　子公司之间互相担保事项有利于子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；且担保业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。互保事项已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，还将提交公司2022年第三次临时股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上赞成方可通过。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为子公司之间互相担保事项有利于子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；且担保业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，同意确定公司下属子公司互保额度的事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保情况如下：公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币40,000万元整；公司及控股子公司对外担保余额3,553.06万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为-3.97%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额522.68万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例-0.58%。公司因此前违规担保相关诉讼的生效判决书、调解书、和解书而可能承担的担保金额为94,464.73万元（不含利息）。

　　八、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十四日

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　独立董事对第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

　　一、关于确定公司下属子公司互保额度的事项

　　经核查，我们认为子公司之间互相担保事项有利于子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；且担保业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，同意确定公司下属子公司互保额度的事项。

　　独立董事：王圣礼             周萍华            宋林

　　二二二年六月十四日

　　证券代码：000806        证券简称：*ST银河       公告编号：2022-047

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2022年6月10日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年6月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

　　一、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　截止2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,174,954,794.79元，实收股本为1,099,911,762元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之

　　一的公告》（公告编号： 2022-048）。

　　二、《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》

　　表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于确定公司下属子公司互保额度的公告》（公告编号： 2022-049）。

　　三、 《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司董事会决定于2022年6月30日（星期四）下午14:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

　　开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十四日