湖北五方光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电         公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　由于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中13名激励对象和预留授予激励对象中2名激励对象因个人原因离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述离职人员不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计439,000股由公司予以回购注销；同时，根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第一个解除限售期公司层面解除限售比例为84.20%，本期首次授予激励对象未能解除限售的限制性股票合计135,609股由公司予以回购注销。

　　综上，公司本次拟回购注销限制性股票数量合计为574,609股，回购注销完成后，公司股份总数由294,053,760股变更为293,479,151股，注册资本由294,053,760元变更为293,479,151元。

　　基于上述股份总数和注册资本变更情况，同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

　　本次修订涉及的章程条款序号均进行相应修改。除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司董事会

　　2022年6月15日