浙农集团股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》的公告(上接D41版)

　　(上接D41版)

　　单位：万元

　　21、四川誉海融汇贸易有限公司

　　四川誉海融汇贸易有限公司成立于2017年4月21日，注册地点为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1288号1幢1单元18层1801号，法定代表人为洪晔，注册资本为人民币10,000万元，主营业务为农副产品、日用品，化肥、化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2021年12月末与2022年3月末均无或有事项。

　　单位：万元

　　22、浙江爱普恒和贸易有限公司

　　浙江爱普恒和贸易有限公司成立于2021年1月15日，注册地点为杭州市上城区秋涛路178号9号楼134室，法定代表人为洪晔，注册资本为人民币1亿元，主营业务为化肥销售；肥料销售；化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2021年12月末与2022年3月末均无或有事项。

　　单位：万元

　　证券代码：002758        证券简称：浙农股份       公告编号：2022-054号

　　债券代码：128040        债券简称：华通转债

　　浙农集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年6月9日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2022年6月14日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次公司对外担保额度分配情况的调整充分考虑了公司下属企业2022年实际资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保额度分配调整事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的公告》（公告编号：2022-055号）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-056号）。

　　3、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本激励计划中有1名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计1.00万股限制性股票以5.07元/股的价格回购注销，符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-057号）。

　　4、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-058号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司监事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：002758        证券简称：浙农股份       公告编号：2022-053号

　　债券代码：128040        债券简称：华通转债

　　浙农集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年6月9日以专人送达等方式发出通知，并于2022年6月14日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　因业务发展需要，在担保总额不变的前提下，公司拟对下属企业惠多利农资有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保额度的分配情况进行部分调整，其他担保额度与2022年第二次临时股东大会审议通过的额度保持一致，本次调整不涉及新增被担保公司。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的公告》（公告编号：2022-055号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事包中海、林昌斌为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

　　鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月30日实施完毕，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”）的相关规定对限制性股票回购价格做出相应调整，由5.37元/股调整为5.07元/股。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-056号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划中有1名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计1.00万股限制性股票进行回购注销。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-057号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　结合2021年限制性股票激励计划和可转换公司债券转股因素，公司拟将注册资本由487,984,982元变更为500,508,037元，股本由487,984,982股变更为500,508,037股。鉴于公司注册资本发生变更，公司拟根据经营管理需要，以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-058号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　5、 审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2022年6月30日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059号）。

　　二、备查文件

　　公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2022年6月15日