云南铜业股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2022-063

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》于2022年5月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2022-061号）。

　　本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2022年6月14日下午14:30分

　　网络投票时间为：2022年6月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：云南铜业股份有限公司第八届董事会

　　（五）主持人：董事长高贵超先生

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份688,660,052股，占上市公司总股份的40.5171%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份637,597,944股，占上市公司总股份的37.5129%。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份51,062,108股，占上市公司总股份的3.0042%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份51,141,208股，占上市公司总股份的3.0089%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份79,100股，占上市公司总股份的0.0047%。

　　通过网络投票的中小股东20人，代表股份51,062,108股，占上市公司总股份的3.0042%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案均已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第三十一次会议审议通过，详细内容见刊登于2022年5月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告》。本次股东大会审议了以下提案：

　　（一）审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票方式选举高贵超先生、孙成余先生、姚志华先生、吴国红先生、史谊峰先生、赵泽江先生、张亮先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01《选举高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意688,151,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9261%。

　　中小股东总表决情况：同意50,632,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0049%。

　　会议审议通过该议案。

　　高贵超先生当选为公司第九董事会非独立董事。

　　1.02《选举孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意687,629,352票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.8503%

　　中小股东总表决情况：同意50,110,508股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9846%。

　　会议审议通过该议案。

　　孙成余先生当选为公司第九董事会非独立董事。

　　1.03《选举姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意688,151,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9261%。

　　中小股东总表决情况：同意50,632,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0049%。

　　会议审议通过该议案。

　　姚志华先生当选为公司第九董事会非独立董事。

　　1.04《选举吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意688,151,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9261%。

　　中小股东总表决情况：同意50,632,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0049%。

　　会议审议通过该议案。

　　吴国红先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.05《选举史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意688,151,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9261%

　　中小股东总表决情况：同意50,632,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0049%。

　　会议审议通过该议案。

　　史谊峰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.06《选举赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意688,151,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9261%

　　中小股东总表决情况：同意50,632,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0049%

　　会议审议通过该议案。

　　赵泽江先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.07《选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意688,151,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9261%

　　中小股东总表决情况：同意50,632,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0049%

　　会议审议通过该议案。

　　张亮先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次 选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　公司第九届董事会独立董事候选人任职资格和独立性在本次股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　本议案采用累积投票方式选举于定明先生、王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生为第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01《选举于定明先生为公司第九届董事会独立董事》

　　总表决情况：同意688,176,452票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的 99.9298%。

　　中小股东总表决情况：同意50,657,608股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0544%。

　　会议审议通过该议案。

　　于定明先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.02《选举王勇先生为公司第九届董事会独立董事》

　　总表决情况：同意688,299,652票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9477%。

　　中小股东总表决情况：同意50,780,808股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.2953%。

　　会议审议通过该议案。

　　王勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.03《选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事》

　　总表决情况：同意688,305,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9485%。

　　中小股东总表决情况：同意50,786,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3060%。

　　会议审议通过该议案。

　　杨勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.04《选举纳鹏杰先生为公司第九届董事会独立董事》

　　总表决情况：同意688,305,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9485%。

　　中小股东总表决情况：同意50,786,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3060%。

　　会议审议通过该议案。

　　纳鹏杰先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次 选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、审议《云南铜业股份有限公司关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票方式选举高行芳女士、李昆先生、罗刚女士为第九届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01《选举高行芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：同意687,881,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.8869%。

　　中小股东总表决情况：同意50,362,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.4770%。

　　会议审议通过该议案。

　　高行芳女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　3.02《选举李昆先生为公司第九届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：同意687,881,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.8869%。

　　中小股东总表决情况：同意50,362,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.4770%。

　　会议审议通过该议案。

　　李昆先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　3.03《选举罗刚女士为公司第九届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：同意688,305,152票，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9485%。

　　中小股东总表决情况：同意50,786,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3060%。

　　会议审议通过该议案。

　　罗刚女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　本次临时股东大会选举产生的非职工代表监事高行芳女士、李昆先生和罗刚女士，与公司一届六次职工代表大会选举产生的职工监事骆启亮先生、杨应宝先生共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　四、审议《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意688,265,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对394,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,746,408股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2280%；

　　反对394,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7720%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：熊艳红、张欣馨

　　（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2022-064

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司关于

　　选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）因第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司一届六次职工代表大会选举骆启亮先生、杨应宝先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2022年第四次临时股东大会选举的三名非职工代表监事组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司监事会

　　2022年6月14日

　　公司第九届监事会职工代表监事简历

　　骆启亮。男，汉族，1975年4月出生。中共党员，大学学历。历任玉溪矿业有限公司大红山铜矿物资采供站副站长、动力工区区长、设备能源部主任、大红山铜矿副总工程师、设备能源部主任、副矿长、副总经理。2021年8月至今，任玉溪矿业有限公司副总经理、工会主席。

　　骆启亮先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　杨应宝。男，白族，1982年3月出生，中共党员，本科学历。历任易门铜业有限公司熔炼分厂副厂长、厂长、党支部书记、总经理助理，副总经理、工会主席、安全总监、职工董事。2022年2月至今，任易门铜业有限公司职工董事、副总经理、工会主席。

　　杨应宝先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2022-065

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第一次会议通知于2022年6月14日以邮件方式发出，会议于2022年6月14日以现场和通讯相结合的方式，在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长高贵超先生主持，公司监事等相关人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》；

　　为保障公司董事会规范运营，结合《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

　　二、 以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

　　经与会董事认真审议，选举高贵超先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　三、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第九届董事会副董事长的议案》；

　　经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第九届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会战略委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为高贵超、孙成余、姚志华、史谊峰、王勇，主任由董事高贵超先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会审计委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、孙成余，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会提名委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为于定明、杨勇、纳鹏杰、高贵超、吴国红，主任由独立董事于定明先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为纳鹏杰、于定明、王勇、杨勇、吴国红，主任由独立董事纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理（主持行政工作）的议案》；

　　因工作需要，经公司董事长高贵超先生提名，第九届董事会聘任孙成余先生担任公司副总经理（主持行政工作），任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。在公司未聘任新总经理期间，由孙成余先生代行总经理职责。

　　六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》；

　　因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生提名，第九届董事会聘任黄云静女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；

　　因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生提名，第九届董事会聘任史谊峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司副总经理的议案》；

　　因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生提名，第九届董事会聘任韩锦根先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司董事会秘书的议案》；

　　因工作需要，经公司董事长高贵超先生提名，第九届董事会聘任韩锦根先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　韩锦根先生联系方式如下：

　　办公电话：0871-63175929

　　传真：0871-63106792

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦

　　邮编：650224

　　电子邮件：hjg@chncopper.com

　　十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任孙萍女士为公司证券事务代表的议案》；

　　因工作需要，第九届董事会聘任孙萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　孙萍女士联系方式如下：

　　办公电话：0871-63106735，0871-63106792

　　传真：0871-63106792

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦

　　邮编：650224

　　电子邮件： 3377381083@qq.com

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　公司第九届董事会董事长、副董事长简历

　　1.董事长高贵超先生。男，汉族，1965年8月生，1984年7月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成绩优异的高级工程师。历任山东铝业公司副总经理、设计院副院长、院长，山东铝业股份有限公司副总工程师、副总经理，中国铝业山东分公司副总经理，中国铝业香港有限公司副总裁、董事，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，云南铜业股份有限公司总经理，中国铝业集团有限公司战略发展部（海外开发部、招投标管理监督办公室）主任、战略投资部（招投标管理监督办公室）总经理、经济研究院筹备组组长，中铝招标有限公司董事长。现任中国铜业有限公司董事、党委副书记、总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。

　　高贵超先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　2. 副董事长孙成余先生。男，汉族，1971年9月生，1990年7月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂党总支书记、厂长、副总工程师、技术研究中心总工办主任，云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作），云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。

　　孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司高级管理人员简历

　　1. 副总经理（主持行政工作）孙成余先生。简历详见前述副董事长简历内容。

　　2. 财务总监黄云静女士。黄云静。女，汉族，浙江临海人，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，云晨期货有限责任公司董事长，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席。现任云南铜业股份有限公司财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席，中铝秘鲁矿业公司董事。

　　黄云静女士目前持有公司股份20,000股，持股比例0.0012%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　3.副总经理史谊峰先生。汉族，河南新郑人（广东开平出生），1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼加工总厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理、云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任，云铜集团技术中心常务副主任，云南铜业股份有限公司总经理助理。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长，楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长。

　　史谊峰先生目前持有公司股份9,126股，持股比例0.0005%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　5、副总经理、董事会秘书韩锦根先生。男，汉族，1976年6月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，政工师、工程师，历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任、主任、董事会秘书，云南铜业第七届监事会监事。2019年6月至今任云南铜业股份有限公司董事会秘书，现任云南铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　韩锦根先生目前持有公司股份10,000股，持股比例0.0006%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司证券事务代表简历

　　证券事务代表孙萍女士。汉族，1978年6月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任云南云天化集团财务有限公司计划财务部副部长，云南省国有资本运营有限公司财务部副总经理、外部董事工作部副部长。现任云南铜业股份有限公司证券部副主任、证券事务代表。

　　孙萍女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2022-066

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第一次会议通知于2022年6月14日以邮件方式发出，会议于2022年6月14日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席高行芳女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第九届监事会第一次会议通知时限的议案》；

　　为顺利完成公司监事会的换届选举，保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会通知时限。

　　二、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　监事会选举高行芳女士公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第九届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月14日

　　附：

　　公司监事会主席简历

　　监事会主席高行芳女士。女，土家族， 1963年6月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席，中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁。

　　高行芳女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。