深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日分别召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司第一期股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”）首次授予股票期权的第二个行权期未达行权条件，且首次授予股票期权的13名激励对象因离职已不符合激励条件，同意注销2,397.696万份股票期权；公司第一期激励计划预留授予股票期权的第一个行权期未达行权条件，且预留授予股票期权的3名激励对象因离职已不符合激励条件，同意注销690.00万份股票期权；合计注销3,087.696万份股票期权。具体内容详见公司于2022年6月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-056）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2022年6月14日完成上述合计3,087.696万份股票期权的注销事项。注销完成后，公司第一期激励计划首次授予股票期权数量由4,073.748万份调整为1,676.052万份，激励对象由73名调整为60名；预留授予股票期权数量由1,300.00万份调整为610.00万份，激励对象由22名调整为19名。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法有效且程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销部分股票期权不会对公司总股本、股权结构和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第一期激励计划的继续实施。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2022-060

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%；本次被担保对象公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2022年4月28日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为公司及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币150亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，具体情况如下：

　　注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公司分别于2022年4月30日和2022年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公告编号：2022-041）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。

　　近日，公司与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）在珠海市签订了《保证合同》，公司为全资子公司宝鹰建设向横琴金投申请的商业保理融资业务提供担保，保理本金总额为人民币1.8亿元。

　　本次担保前，公司对宝鹰建设的担保余额（已提供且尚在担保期限内）为268,147.72万元，对宝鹰建设的已使用担保额度为557,000.00万元，可用担保额度为443,000.00万元；本次担保提供后，公司对宝鹰建设的担保余额（已提供且尚在担保期限内）为286,147.72万元，对宝鹰建设的已使用担保额度为575,000.00万元，可用担保额度为425,000.00万元。本次担保额度在公司对全资子公司宝鹰建设的担保额度范围之内。

　　二、被担保方基本情况

　　1、名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300192264106H

　　3、法定代表人：薛依东

　　4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号

　　5、注册资本：150,000万元人民币

　　6、企业类型：股份有限公司(非上市)

　　7、成立日期：1994年4月11日

　　8、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

　　9、主要财务数据：截至2021年12月31日，宝鹰建设总资产1,023,890.34万元，负债总额791,957.29万元，净资产231,933.05万元，2021年度实现营业收入462,466.38万元，利润总额-189,230.03万元，净利润-161,500.91万元（以上数据已经审计）；

　　截至2022年3月31日，宝鹰建设总资产983,729.36万元，负债总额755,872.32万元，净资产227,857.04万元，2022年1-3月实现营业收入66,826.26万元，利润总额-4,058.30万元，净利润-3,929.22万元（以上数据未经审计）。

　　10、股权结构：公司直接持有其99.89%股权，并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其0.11%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。

　　11、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　12、履约能力：宝鹰建设系公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　三、《保证合同》主要内容

　　1、保证人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2、债务人：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

　　3、债权人：珠海横琴金投商业保理有限公司

　　4、担保保理本金总额：人民币1.8亿元整

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、保证范围：主合同1

　　1指横琴金投与宝鹰建设签署的《商业保理合同》，包括主合同正文和全部附件、附表及对其的任何有效修订或补充。

　　项下保理本金人民币180,000,000.00元整、保理利息、手续费、保证金、迟延违约金、损失赔偿金、违约金、回购价款（如有）、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费（以债权人与律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用）、代理费、手续费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费和其他合理费用以及法院判决认定债务人或相关保证人需要向债权人所承担的任何责任。

　　7、保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司审议通过的担保额度为人民币150亿元。本次担保总额度为人民币1.8亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司已使用担保额度为610,000.00万元；公司及控股子公司对外担保余额为295,014.61万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的116.60%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位未提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十八次会议决议；

　　2、2021年度股东大会决议；

　　3、《保证合同》；

　　4、《商业保理合同》。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月15日